Sanjeev Gupta, magnatul industriei siderurgice şi patronul combinatului siderurgic din Galaţi, se confruntă cu acuzaţii legale în Marea Britanie pentru neîndeplinirea obligaţiei de a depune documentele contabile pentru mai mult de 70 de companii pe care le deţine. Acţiunea a fost iniţiată de Companies House, registrul oficial al afacerilor din Regatul Unit, şi ar putea conduce la o amendă semnificativă sau chiar la descalificarea sa din funcţia de director.
Gupta, odinioară descris ca „salvatorul oţelului” datorită achiziţiilor sale de uzine siderurgice aflate în dificultate, este acum investigat şi de Serious Fraud Office (SFO) din Marea Britanie pentru presupuse fraude legate de colapsul principalului său creditor, Greensill Capital, în 2021.
Potrivit prestigioasei publicaţii The Guardian, Gupta este acuzat că nu a depus la timp conturile a 76 de companii din Marea Britanie, inclusiv Liberty Commodities, firma de trading fondată de acesta, şi altele asociate cu uzinele sale din grupul Liberty Steel. Gupta a pledat nevinovat în faţa acestor acuzaţii, iar următoarea audiere este programată pentru ianuarie 2025.
Această situaţie se adaugă la investigaţia mai amplă a SFO, care investighează posibile fraude, tranzacţii frauduloase şi spălare de bani legate de imperiul său industrial, inclusiv finanţările obţinute prin intermediul Greensill Capital. Această investigaţie a afectat capacitatea Gupta Family Group Alliance (GFG), conglomeratul condus de Gupta, de a numi noi auditori pentru companiile sale.
Implicaţii pentru industria siderurgică
Grupul GFG, care include şi combinatul din Galaţi, este unul dintre cei mai mari angajatori din industria siderurgică, având peste 30.000 de angajaţi la nivel global. Deşi aceste probleme legale din Marea Britanie nu au efect imediat asupra operaţiunilor din România, ele ar putea influenţa stabilitatea generală a imperiului industrial al lui Gupta şi, implicit, industria siderurgică de la Galaţi.
Un purtător de cuvânt al GFG Alliance a declarat că „nu există probleme fundamentale cu conturile noastre, iar directorii au luat toate măsurile rezonabile pentru a rezolva situaţia”. Totuşi, situaţia rămâne sub investigaţie.
Gupta se confruntă şi cu alte probleme. Recent, magnatul Lakshmi Mittal, un alt gigant al industriei siderurgice, a intentat un proces împotriva lui Gupta, solicitând despăgubiri de 117 milioane de lire sterline pentru o vânzare anterioară de uzine europene către GFG Alliance. Printre uzinele implicate în această tranzacţie se numără şi combinatul siderurgic din Galaţi, achiziţionat de Gupta în 2019.
Aceste conflicte juridice ridică semne de întrebare cu privire la viitorul afacerilor lui Gupta, inclusiv asupra combinatului de la Galaţi, unul dintre cele mai mari din România.
Explicaţii
În Marea Britanie, companiile sunt obligate să depună anual rapoarte financiare (numite annual accounts sau financial statements) la registrul oficial al afacerilor, Companies House. Aceste documente conţin informaţii despre activitatea financiară a firmei, cum ar fi bilanţul, profitul şi pierderile, şi sunt necesare pentru a asigura transparenţa în faţa autorităţilor şi a publicului.
Dacă o companie nu depune aceste conturi în termenul stabilit (de obicei la 9 luni după sfârşitul anului fiscal), poate fi sancţionată, iar directorii pot fi amendaţi sau chiar descalificaţi din funcţie. În cazuri grave, precum în cazul lui Sanjeev Gupta, pot fi iniţiate acţiuni penale.
Prin comparaţie, în România, firmele sunt obligate să depună situaţiile financiare anuale la Ministerul Finanţelor, conform legii contabilităţii, iar termenul „prezentare a conturilor” poate fi echivalent cu „depunerea situaţiilor financiare anuale”.
O firmă poate să nu depună la timp rapoartele financiare din mai multe motive, printre care:
- Dificultăţi financiare: O companie aflată în dificultate financiară poate să întârzie depunerea conturilor, fie pentru că nu poate acoperi costurile asociate cu pregătirea rapoartelor, fie pentru că încearcă să ascundă problemele sale financiare.
- Audit incomplet: În multe cazuri, firmele trebuie să treacă printr-un audit financiar. Dacă auditul nu este finalizat la timp, compania nu poate depune rapoartele, mai ales dacă sunt nereguli ce necesită investigaţii suplimentare.
- Probleme legate de gestionarea informaţiilor: Uneori, companiile întâmpină dificultăţi în colectarea şi centralizarea datelor necesare pentru întocmirea rapoartelor financiare, mai ales dacă operează în mai multe jurisdicţii sau au filiale multiple.
În cazul lui Sanjeev Gupta, GFG Alliance a menţionat că nu sunt probleme fundamentale cu conturile şi că au depus deja rapoartele financiare neauditate pentru unele afaceri din Marea Britanie, dar situaţia complexă legată de prăbuşirea creditorului lor principal, Greensill Capital, a complicat procesele administrative.
În disputa dintre Sanjeev Gupta şi Lakshmi Mittal, conflictul se referă la vânzarea mai multor uzine siderurgice europene în 2019, inclusiv combinatul de la Galaţi. ArcelorMittal a vândut active din România, Cehia, Italia, Macedonia şi Belgia-Luxemburg către Liberty Steel, parte a GFG Alliance deţinută de Gupta. În urma acestei tranzacţii, Liberty Steel trebuia să plătească o compensaţie de aproximativ 140 de milioane de euro şi să furnizeze anumite rapoarte financiare către ArcelorMittal, dar acest lucru nu s-a întâmplat.
Mittal a câştigat o decizie arbitrală şi a obţinut dreptul de a pune sechestru pe activele Liberty din Regatul Unit. Cu toate acestea, din cauza lipsei de resurse suficiente, ArcelorMittal a căutat şi alte active în jurisdicţii internaţionale, inclusiv în Singapore şi SUA. În septembrie 2024, un tribunal din Singapore a emis un ordin de îngheţare a activelor Liberty Steel în valoare de până la 140 de milioane de euro. GFG Alliance contestă decizia prin mijloace legale, dar până în prezent nu a plătit compensaţia datorată. Aceasta este o dispută comercială de lungă durată, care nu afectează în mod direct operaţiunile zilnice ale Liberty Steel, dar expune compania la riscuri financiare şi legale.
În plus, angajaţii Liberty Galaţi sunt extrem de îngrijoraţi că furnalul nr. 5 (singurul furnal operaţional) a fost oprit de aproape jumătate de an şi încă nu există semne că va fi repornit curând, iar combinatul a contractat împrumuturi mari şi în România (150 milioane euro la sfârşitul anului trecut, iar acum se pregăteşte pentru alte 250 milioane de euro) la care se adaugă o datorie de peste 10 milioane de euro către bugetul de stat.
