AGA

CONVOCATOR Consiliul de Administratie al Fabrica de Accesorii Metalice ,,FAM” SA („Societatea”), cu sediul in Galati, str. Calea Prutului, nr. 50A, inregistrată la ORC Galati sub nr. J17/118/1991, având CUI1625555, convoacă ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR (AGOA), la data de 06.12.2024 (prima convocare), ora 11ºº, la sediul Societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfârsitul zilei de 25.11.2024 (Dată de Referintă), cu urmatoarea ordine de zi: 1. Alegerea de noi membri ai Consiliului de Administratie; 2. Aprobarea datei de 24.12.2024 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotarârilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a datei de 23.12.2024 ca „ex- date”; 3. Stabilirea persoanei imputernicite sa indeplinească procedurile legale de inregistrare si publicare a hotarârilor adoptate in cadrul Adunării Generale Ordinare a Actionarilor.     Capitalul social al Societatii este format din 463.427 actiuni, fiecare actiune dând dreptul la un vot in cadrul AGA. La Adunarea Generala Ordinară a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si să isi exercite dreptul la vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta, conform procedurilor legale si ale Actului Constitutiv, personal sau prin reprezentanti legali in baza unei procuri generale sau speciale. Accesul si/sau votul prin corespondenta actionarilor indreptătiti să participe la AGOA este permis prin dovada identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul persoanelor juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, prin actul de identitate al reprezentantului legal, insotit de o procură specială/generală dată actionarului care le reprezintă. Actionarii inregistrati la Data de Referintă, pot participa si vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii , pe bază de procură generală/specială, in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 R, a Regulamentului A.S.F. nr 5/2018. Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate al mandatarului, insotit de Procura Speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective si de un act oficial care ii atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei care semneaza Procura Speciala (act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta, nu mai veche de cel mult 30 de zile. Procura speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura Adunare Generala si va contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului. Actionarii pot acorda o procura generala, permitând reprezentantului său să voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societăti identificate in procura, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca împuternicirea sa fie acordată de catre actionar, în calitate de client, unui intermediar definit conform Legii 24/2017 R sau unui avocat. Procurile generale, trebuie sa contina informatiile prevazute in Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 si se depun la sediul Societatii cu 48 de ore inainte de Adunarea Generala, in copie, cuprinzând mentiunea conformitătii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt retinute de Societate, facându-se mentiune despre aceasta în procesul-verbal al Adunării Generale. Un exemplar, în original, al procurii speciale si/sau formularul de vot prin corespondenta, completate si semnate, insotite de documentele mentionate mai sus se vor depune/expedia in plic inchis, mentionând pe plic „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR FABRICA DE ACCESORII METALICE FAM SA din 06/07.12.2024”, astfel încât sa fie înregistrate la Societate, până la data de 05.12.2024, ora 15ºº. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondenta, însotite de actele de identificare ale actionarilor pot fi transmise si prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, astfel încât sa fie înregistrate la societate cel târziu la data de 05.12.2024, ora 15ºº, la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., mentionând la subiect „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR FABRICA DE ACCESORII METALICE FAM SA din 06/07.12.2024”. La data desfăsurării Adunării Generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii/procurilor speciale, în cazul în care au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronica încorporată. Orice actionar interesat poate transmite societatii propuneri de candidati pentru posturile de membri ai consiliului de administratie, in scris, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura societatii pana cel tarziu in data 22.11.2024, ora 12. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia, pana la data de 22.11.2024. Actionarii reprezentand individual sau impreuna mai mult de 5% din capitalul social al Societatii au dreptul sa introduca noi puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarâre propus spre adoptare de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si sa prezinte proiecte de hotarâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, adica data de 20.11.2024. Aceste drepturi pot fi exercitate doar in scris, printr-o cerere formulata la sediul Societatii sau prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat cu mentiunea scrisa clar cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR FABRICA DE ACCESORII METALICE FAM SA din 06/07.12.2024”, însoţite de copii certificate ale actelor de identitate pentru persoane fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora. Fiecare actionar are dreptul de a adresa Consiliului de Administratie al Societatii intrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi. Societatea are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari, in conditiile prevederilor Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018. Proiectele de hotarâri si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, precum si formularele de Procura Speciala si Buletinele de Vot prin Corespondenta pot fi obtinute de la sediul Societătii din localitatea Galati, str. Calea Prutului, nr. 50A, incepând cu data publicarii prezentului convocator. Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile. In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintei la prima convocare, Adunarea Generală a Actionarilor este convocată pentru data de 07.12.2024, ora 11ºº, in acelasi loc, cu mentinerea ordinii de zi. Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii si la telefon 0236-448.621, fax 0236-448.877, de luni până vineri, între orele 10-15 si pe site-ul societatii: www.fam-galati.ro, incepând cu data publicării prezentei convocari. Presedinte al Consiliului de Administratie, NAVALICI AGRIPA VIOREL