Judecătoria Galaţi a început cercetarea judecătorească într-un proces de înşelăciune cu acte false în dauna a două instituţii bancare (Credite Europe Bank şi SC Colectare Recuperare Creanţe SRL). Protagoniştii sunt Ştefan Cătălin Puiu, Stela Drăgulin şi Simona Alexandra Munteanu, care s-au folosit de şomeri şi de înscrisuri false pentru a obţine credite bancare. Ştefan Cătălin Puiu urmează să îşi afle pedeapsa şi într-un alt dosar cu aceleaşi acuzaţii: înşelăciune, şantaj, ameninţări, tâlhărie, fals în înscrisuri în dauna mai multor persoane fizice şi bănci. Gruparea infracţională a ajuns în atenţia oamenii legii în 2010, după ce timp de un an a păgubit mai multe bănci gălăţene cu aproape 200.000 de lei. Patru persoane au ajuns iniţial după gratii, fiind vorba de Vasile Budescu, Ştefan Cătălin Puiu, Sebastian Răzvan Curatu şi Radu Mihail Mareş. În urma verificărilor s-a stabilit că grupul amintit a înfiinţat în perioada 2006-2009 mai multe societăţi comerciale. Apoi, cu ajutorul altor persoane, a racolat şomeri interesaţi de obţinerea unor credite bancare. Le-au făcut acte false, ca angajaţi la societăţile lor comerciale, cu venituri legale.
Acuzaţii de înşelăciune şi uz de fals
O parte dintre membrii grupării îi forţau pe unii dintre cei racolaţi, ameninţându-i şi şantajându-i pentru a-i determina să meargă la bancă, să semneze contractele şi să ridice banii. Vasile Budescu, Ştefan Cătălin Puiu, Sebastian Răzvan Curatu şi Radu Mihail Mareş au fost reţinuţi iniţial pentru 24 de ore şi prezentaţi la Judecătoria Galaţi, cu propunere de arestare preventivă, dar judecătorii au decis judecarea lor în libertate. Toţi patru au trimişi în judecată pentru înşelăciune, alte 20 de persoane fiind trimise în boxa acuzaţilor pentru înşelăciune, fals şi uz de fals. Instituţiile bancare ţepuite de gruparea infracţională sunt Bancpost, Alpha Bank, Credit Europe Bank, Unicredit Ţiriac, Raiffeisen Bank, pe listă regăsindu-se şi SC Colectare Recuperare Creanţe SRL şi SC Eos Ksi România, acestea constituindu-se deja părţi civile în proces.
