Tribunalul Galaţi a dispus efectuarea unei expertize fiscale şi audierea mai multor martori în cazul unui gălăţean, care a crezut că poate face rost repede de bani fentând statul prin înregistrarea unor documente justificative false (facturi fiscale, chitanţe de plată şi ordine de compensare) în contabilitatea firmei sale. Geani Argint, administrator al SC Argint 2008 SRL Piscu, a emis acte false pentru cinci societăţi comerciale, în condiţiile în care firmele respective nu au recunoscut ulterior relaţiile comerciale cu acesta, erau societăţi „fantomă”, ori erau controlate de un apropiat al administratorului gălăţean, care le-a folosit pentru a crea un circuit scriptic fictiv. Geani Argint a înregistrat astfel în contabilitate efectuarea unor cheltuieli fictive, fiind vorba de achiziţia de centrale şi agregate minerale în sumă de 1.703.228 de lei. Bugetul de stat a fost prejudiciat cu 228.705 lei, reprezentând impozitul pe profit, şi alţi 243.777 de lei prin deducerea nelegală a taxei pe valoarea adăugată.
Îl învăţa cum să înregistreze falsurile în contabilitate
După trimiterea în judecată a lui Geani Argint pentru evaziune fiscală, procurorii au hotărât că alături de acesta trebuie să răspundă şi Iosip Necula pentru instigare la evaziune fiscală. Anchetatorii îl acuză că l-a determinat pe administratorul SC Argint 2008 SRL să înregistreze falsurile în contabilitate. Finanţele cer acum peste 600.000 de lei cu titlu de prejudiciu cauzat bugetului de stat, dar rămâne de văzut dacă banii vor mai putea fi recuperaţi.
Tot Tribunalul Galaţi i-a condamnat recent pe alţi doi evazionişti, Rupi Stănescu şi Mariana Stănescu, la câte doi ani şi şase luni de închisoare pentru o evaziune fiscală de 270.000 de lei. În timpul procesului, cei doi au achitat 37.000 de lei, pentru recuperarea diferenţei de prejudiciu fiind instituit sechestru pe un teren şi un imobil din Iveşti, care aparţine celor doi. Aceeaşi instanţă l-a condamnat recent şi pe Ferdinand Stănescu pentru o evaziune de 172.000 de lei, acesta urmând să petreacă după gratii următorii doi ani.
