Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor au început urmărirea penală faţă de M. Costel de 35 ani, din Galaţi, sub aspectul săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. Acesta, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, în perioada iulie - decembrie 2008, a înregistrat în contabilitatea societăţii documente fiscale de achiziţie de mărfuri de la 11 societăţi comerciale din ţară, fără a avea la bază operaţiuni reale, în scopul sustragerii de la plata impozitului pe profit şi a TVA-ului. Prin declararea fictivă a sediului societăţii s-a sustras de la efectuarea verificărilor financiare şi fiscale, cauzând un prejudiciu la bugetul de stat în valoare de 1.743.090 lei. Cercetările sunt continuate de către poliţişti cu suspectul în stare de libertate pentru documentarea întregii lui activităţi infracţionale.
