În cadrul primei etape a operaţiunii „Cristal” derulată de ANAF, unele dintre cele mai mari sancţiuni, constând în amenzi şi confiscări, au fost aplicate la Galgros Galaţi, adică 1.290.613 lei
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a verificat, în prima etapă a operaţiunii „Cristal”, 4.030 de contribuabili, a aplicat 4.394 de amenzi contravenţionale în valoare de 25,2 milioane de lei şi a confiscat sume în numerar, venituri ilicite şi bunuri în valoare totală de 15,23 milioane de lei, se arată într-un comunicat al instituţiei. În plus, în urma controalelor, s-a dispus suspendarea activităţii a 27 de operatori economici pentru nedotare cu aparate de marcat electronice fiscale şi a unui operator economic pentru neutilizare aparat de marcat electronic fiscal, fost interzisă desfăşurarea uneia dintre activităţile de comerţ engros sau cu amănuntul în cazul a 221 de contribuabili care desfăşurau simultan aceste activităţi, în mod nelegal, în aceeaşi suprafaţă de vânzare şi s-au instituit 34 de măsuri asigurătorii în valoare de 4.170.828 lei.
Totodată, în vederea continuării verificărilor, în cazul unui număr de 895 de contribuabili s-a solicitat prezenţa la sediul direcţiilor regionale antifraudă fiscală pentru clarificarea unor aspecte constate cu ocazia controalelor antifraudă. În urma verificărilor efectuate, la nouă contribuabili s-a considerat necesară extinderea controalelor pe întregul lanţ al furnizorilor.
„Începând cu 19.10.2015, ANAF — prin Direcţia Generală Antifraudă Fiscală — a demarat prima etapă a unei ample operaţiuni de control şi monitorizare a firmelor care îşi desfăşoară activitatea în centrele engros din România, denumită operaţiunea 'Cristal'. În această primă etapă (perioada 19.10.2015 — 27.12.2015), desfăşurată timp de 10 săptămâni, au fost iniţiate acţiuni de monitorizare şi respectiv, verificare a contribuabililor din 101 complexuri/pieţe/depozite/zone din apropierea centrelor engros din întreaga ţară”, se precizează în comunicat.
Cele mai mari sancţiuni, constând în amenzi şi confiscări, au fost aplicate complexurilor Dragonul Roşu Bucureşti, respectiv 16 milioane de lei, Expo Market Doraly Bucureşti — 3 milioane de lei, Complex Brintex Braşov — 2,7 milioane de lei, Smart Expo Flora Bucureşti — 2,17 milioane de lei, Complex Comercial Dumbrava Sibiu — 1,5 milioane de lei, Galgros Galaţi — 1,3 milioane de lei, Complex Comercial Onasis Focşani — 1,22 milioane de lei, Centrul Comercial Tug Center Brăila — 1,2 milioane de lei, Complex Marlorex Craiova — 1,08 milioane de lei, şi Piaţa West Market Oradea — 0,9 milioane de lei.
