Tribunalul Galaţi a stabilit un nedorit record într-un dosar de evaziune fiscală, după ce a acordat nu mai puţin de patru termene de judecată ca să îi citeze pe cei puşi sub acuzare şi tot nu a reuşit să îndeplinească procedura. Protagoniştii sunt Emil Răzvan Iorga şi Nicoleta Iorga, administratori la o societate comercială, trimişi în judecată pentru evaziune fiscală, în forma ascunderii bunului ori a sursei impozabile sau taxabile, în forma evidenţierii, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, spălare a banilor, şi complicitate la infracţiunile amintite. Aceştia au pus în aplicare trei paşi relativ simpli, prin care au creat statului un prejudiciu uriaş. Conform procurorilor anticorupţie, în perioada 2006-2009, Emil Răzvan Iorga, ajutat de Nicoleta Iorga, dar şi prin intermediul unor persoane interpuse, a creat mai întâi un circuit fictiv de mărfuri între mai multe firme, prin evidenţierea în contabilitate a unor operaţiuni fictive, disimulând astfel provenienţa motorinei, cu scopul sustragerii de la plata accizei şi a taxei pe valoare adăugată.
Sechestru pe bunuri
Emil Răzvan Iorga ar fi ascuns apoi provenienţa combustibilului, format dintr-un amestec de uleiuri minerale neaccizate, diluanţi şi alte produse, prin aprovizionarea acestor produse în numele unor societăţi comerciale tampon, pe care le coordona personal, ca urmare a numirii în funcţia de administrator a unor persoane ce nu aveau reprezentarea integrală a activităţii desfăşurate. În final, Emil Răzvan Iorga s-ar fi implicat în întocmirea documentaţiei de provenienţă şi de livrare a motorinei comercializate, în transportul şi valorificarea acesteia, cu scopul sustragerii de la plata accizei şi a taxei pe valoare adăugată, prejudiciul total adus bugetului de stat fiind estimat la 8.680.609,50 lei (echivalentul a 2.325.749,46 euro). „În perioada 2008-2009, inculpatul Emil Răzvan Iorga, direct sau prin intermediul persoanelor interpuse, a transferat diferite sume de bani, cu titlu de „avans marfă” sau „contravaloare motorină”, pe care le-a retras ulterior sau le-a folosit pentru achiziţionare de valută, urmată de retragerea sumelor respective, cunoscând că acei bani provin din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. Suma reciclată prin operaţiunea de spălare a banilor a fost de 6.035.707 lei (echivalentul a 1.650.000 euro)”, susţin procurorii anticorupţie. DNA Galaţi a luat măsura sechestrului asigurător asupra mai multor bunuri mobile şi imobile aparţinând lui Emil Răzvan Iorga şi Nicoleta Iorga.
