Procurorii DIICOT împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară au destructurat ieri un grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională, calculat doar până în acesta fază a cercetărilor, este de peste 9.800.000 de Euro. Procurorii DIICOT au efectuat 167 percheziţii domiciliare la Galaţi (2), Bucureşti (1), Suceava (74), Botoşani (14), Bacău (1), Dâmboviţa (11), Neamţ (4), Timiş (3), Vrancea (1), Braşov (27), Mureş (1), Vâlcea (1), Ilfov (1), Iaşi (24) şi Olt (2), urmând a fi puse în executare 110 mandate de aducere. Cercetările procurorilor DIICOT vizează 118 invinuiţi persoane fizice şi 39 de învinuiţi persoane juridice. Membrii grupării intrau în contact direct cu administratori ai unor societăţi comerciale, care se aratau interesaţi în a-şi diminua baza impozabilă, iar prin intermediul societăţilor comerciale pe care le deţineau sau le controlau membrii grupului, se efectuau vânzări fictive de bunuri către societăţile comerciale “recrutate”, fiind emise facturi, de asemenea, fictive pentru marfa inexistentă în realitate, facturi pe care societăţile beneficiare le introduceau în contabilitate.
Pentru a da o aparenţă de legitimitate şi legalitate tranzacţiilor comerciale efectuate, membrii grupării ofereau administratorilor societăţilor comerciale “recrutate” sume de bani, reprezentând contravaloarea mărfii “livrate”, pentru ca aceştia să facă viramentele bancare către societăţile emitente ale facturilor fiscale fictive. Ulterior, membrii grupului infracţional retrăgeau sumele de bani respective, beneficiind din partea societăţilor comerciale evazioniste de un comision, reprezentat de o cotă parte din suma cu care a fost prejudiciat bugetul de stat. După o perioadă, în care firmele controlate de membrii grupului nu achitau la bugetul de stat TVA colectată şi impozitul pe profit aferent tranzacţiilor, aceştia cesionau societăţile comerciale în cauză, în special către persoane de etnie rromă, firme care, după câteva luni, intrau în faliment. Transferurile succesive de bani, efectuate prin conturile societăţilor “recrutate” şi prin conturile persoanelor fizice ale administratorilor acestor societăţi, au avut ca scop spălarea sumelor de bani provenite din evaziune fiscală pentru ca, în final, sumele iniţiale să se întoarcă către beneficiarii facturilor fictive, fiind diminuate doar de comisioanele bancare aferente operaţiunilor efectuate şi comisioanele plătite membrilor grupului care au sprijinit realizarea acestor activităţi infracţionale.
