Tribunalul Galaţi a decis să audieze mai multe persoane din Republica Moldova, pentru a se lămuri asupra acuzaţiilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi contrabandă prin sustragerea de la controlul vamal a bunurilor sau mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal în procesul italianului Isidoro Panetta, fostul patron al pizzeriei Da-Isi, judecat alături de alte trei persoane în acest dosar penal. Anchetatorii susţin că italianul şi alte patru persoane, începând cu luna aprilie 2012, au introdus în ţară ilegal aproximativ 70.000 de pachete de ţigări de contrabandă din Republica Moldova, care, ulterior, au fost distribuite pe raza judeţelor Galaţi şi Brăila. În urma percheziţiilor, poliţiştii au ridicat, în vederea confiscării, aproximativ 1.000 de pachete de ţigări. Prejudiciul creat statului, în urma activităţii infracţionale, a fost estimat la peste 600.000 de lei. Curtea de Apel Galaţi l-a achitat anterior pe Isidoro Panetta de acuzaţia de evaziune fiscală, stabilind că italianul nu mai are niciun ban de plătit statului român, după ce acesta a achitat aproape 14.000 de lei în contul taxelor şi impozitelor neplătite.
Isidoro Panetta a fost prins cu ţigări de contrabandă şi în 2010. Atunci, italianul a încercat să aducă în ţară 7.550 de pachete de ţigări, dintre care 800 de pachete de Winston Blue şi 6.750 de pachete de Plugarul. Ţigările urmau să fie vândute pe piaţa neagră a Galaţiului, dar au fost confiscate în urma unui control al poliţiştilor de frontieră. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu maşina în care au fost găsite ţigările, iar Panetta a fost amendat cu 10.000 de lei. Curtea de Apel Galaţi a stabilit ca Isidoro Panetta să plătească doar o amendă de 800 de lei pentru că nu şi-a achitat obligaţiile financiare către stat. Aceeaşi instanţă a respins pretenţiile fostului patron al pizzeriei Da-Isi, care i-a acţionat în judecată pe fostul primar, Dumitru Nicolae, ex-viceprimarul Nicuşor Ciumacenco, Vasile Onofrei - inspector asistent la Direcţia Tehnică, Laura Bucă - şef Birou Cadastru şi Florentina Iugan - fost arhitect-şef al municipiului Galaţi. Instanţa a respins pretenţiile lui Isidoro Panetta, care ceruse 250.000 de euro drept despăgubiri pentru demolarea pizzeriei Da-Isi, după ce acelaşi lucru îl făcuse şi Tribunalul Galaţi.
