Curtea de Apel Galaţi l-a condamnat joi pe Aurel Ghinea, fost comisar la Garda Financiară Galaţi între iulie 1998-decembrie 2003, la trei ani de închisoare cu suspendare pentru complicitate la evaziune fiscală, însă la achitat de acuzaţia de complicitate la infracţiunea de spălare a banilor. Fostul comisar scapă astfel de închisoare, după ce Tribunalul Galaţi hotărâse iniţial ca Aurel Ghinea să stea şase ani şi şase luni după gratii pentru complicitate la spălare de bani şi evaziune fiscală. Cinci administratori de firme din Ghidigeni fuseseră şi ei condamnaţi în primă instanţă la diverse pedepse cu închisoarea, după ce Aurel Ghinea i-a ajutat, prin intermediul firmei sale de contabilitate, să înregistreze operaţiuni financiare nereale prin deducerea ilegală de TVA şi diminuarea bazei de impozitare. Procurorii au descoperit că administratorii firmelor SC Diomadi SRL Tălpigi, SC Tedoral SRL Tălpigi, SC Lucale SRL Gefu, SC Conbela SRL Tălpigi şi SC Ofisis Dany SRL au obţinut importante sume de bani prin fraudarea bugetului de stat. „Inculpatul dădea dispoziţie la angajatele de la firma sa să înregistreze în evidenţele contabile operaţiuni comerciale nereale”, susţinea procurorul de caz în rechizitoriu. Aurel Ghinea i-a ajutat pe administratorii de firme amintite să reintroducă în circuitul economic banii obţinuţi din evaziune fiscală. Fostul comisar de la Garda Financiară i-a „scutit” astfel pe cei cinci administratori de firme de plata a peste 2,5 milioane de lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit. Doi administratori de firmă implicaţi în „afacere” cu Aurel Ghinea, cumpărau animale vii, în special bovine, de la persoane fizice, la preţuri mai mici, fără să plătească TVA, pe care le vindeau apoi către societăţi din Botoşani, la tarife mai mari, la care achitau TVA-ul aferent.
Sechestru pe bunurile mobile şi imobile
Danu Sterică, Izabela Anişoara Danu, Adrian Leca, Marcel Ion Obreja şi Costel Didi Medeleanu au fost condamnaţi într-o primă fază la câte patru ani şi şase luni de închisoare, dar judecătorii de la Curtea de Apel Galaţi au decis acum să îi achite pe toţi în ceea ce priveşte acuzaţia de spălare a banilor şi să respingă acţiunea civilă îndreptată împotriva lor, ce viza recuperarea prejudiciului cauzat bugetului de stat. În urma verificărilor efectuate de procurori a ieşit la iveală şi faptul că societăţile plăteau la achiziţie doar cu numerar, în timp ce la vânzare, în proporţie covârşitoare, banii le intrau direct în conturile bancare. Deşi erau numeroşi furnizori cărora nu li se achitaseră facturile, aceştia, în mod surprinzător, nu au reclamat faptul că au rămas cu marfa neplătită. Singurul care în final va plăti toate oalele sparte va fi fostul comisar Aurel Ghinea, obligat să returneze peste 2,5 milioane de lei către ANAF, reprezentând impozit pe profit, taxă pe valoare adăugată şi majorări, plus accesorii aferente – dobânzi şi penalităţi de întârziere. Pentru a recupera cel puţin o parte din prejudiciu, judecătorii au pus sechestru asigurator pe bunurile mobile şi imobile ale fostului comisar de la Garda Financiară.
