Alexandru Mardale Ştefăniţă, administrator al Delta Trans Util, a fost condamnat definitiv de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la patru ani de închisoare pentru evaziune fiscală, pentru folosirea, cu rea-credinţă, de bunuri sau creditul de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect. „În perioada iulie 2008 - mai 2009, inculpatul Mardale Ştefăniţă Alexandru, administrator de drept al SC Delta Trans Util SRL, a omis să evidenţieze în contabilitatea societăţii veniturile realizate din livrări de mărfuri şi prestări de servicii, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscal. În această modalitate, inculpatul Mardale Ştefăniţă Alexandru a creat în dauna bugetul general consolidat al statului un prejudiciu în cuantum total de 4.686.258 lei, echivalent a 1.175.276 euro, reprezentând impozit pe profit şi TVA. Inculpatul Mardale Ştefăniţă Alexandru a folosit în interes personal suma de 15.530.989,60 lei, încasată din valorificarea de mărfuri şi prestarea de servicii către partenerii comerciali, pe care a ridicat-o în numerar din conturile firmei sale pe baza unor documente false, respectiv 53 de borderouri de achiziţii cereale de la persoane fizice”, susţin procurorii anticorupţie.
A încercat să se sustragă de la urmărirea penală
Omul de afaceri a încercat să evite controalele financiar-fiscale, cu ocazia înregistrării firmei sale la Registrul Comerţului, menţionând date nereale cu privire la stabilirea sediului social, pe care l-a declarat la o adresă unde firma nu a funcţionat niciodată, pe baza unui contract de închiriere falsificat. În plus, în cursul lunii septembrie 2009, Alexandru Mardale Ştefăniţă a cesionat în mod fictiv părţile sociale ale firmei sale pentru a se sustrage de la urmărirea penală pentru infracţiunile de evaziune fiscală. ANAF s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 4.686.268 lei, reprezentând impozit pe profit şi TVA, pe care administratorul Delta Trans Util trebuie să o achite acum.
