Judecătoria Galaţi nu reuşeşte să finalizeze procesul ce vizează încercarea de rambursare ilegală a a peste 3,6 milioane de euro cu titlu de TVA. Judecătorul care a pornit iniţial cercetarea judecătorească în acest caz s-a abţinut de la judecarea lui, iar procesul a fost amânat în mai multe rânduri pentru lipsă de procedură. Protagoniştii principali sunt Boghici Nicolai, Ghibirdic Gabriel Dumitru, Popescu Gheorghe, Tuluc Gheorghe şi Condei Florin Marian, procurorii acuzându-i că în perioada ianuarie – februarie 2007 au constituit un grup infracţional în scopul obţinerii în mod ilegal de sume importante de bani prin rambursare de TVA. “În acest scop, aceştia au creat un circuit financiar aparent legal în care au implicat societăţile comerciale administrate de Boghici Nicolai şi alte societăţi comerciale tip «fantomă» reprezentate de ceilalţi inculpaţi. Concret, Boghici Nicolai a formulat la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Galaţi o cerere de rambursare de TVA în valoare totală de 12.476.730 lei (echivalentul a aproximativ 3.685.887 euro), justificată în mod eronat de efectuarea unor exporturi la preţuri care au crescut treptat şi artificial, supraevaluate raportat la valoarea de achiziţie, cererea fiind respinsă de reprezentanţii D.G.F.P. Galaţi”, susţin procurorii.
Asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni
Boghici Nicolai, administrator la SC Amerom SA Galaţi şi SC Rompetrol Trading SRL Galaţi, şi partenerul său de afaceri, Tuluc Gheorghe, administrator al SC Mobil Tul Impex SRL Bacău, sunt acuzaţi de tentativă şi respectiv complicitate la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat . La acestea se adaugă şi asocierea în vederea săvârşirii de infracţiuni de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat.
