Tribunalul Bucureşti a prelungit controlul judiciar în ceea ce-i priveşte pe membrii unei reţele transfrontaliere de falsificatori de carduri, din care face parte şi tecuceanul Mihai Marius Enea Haisler. Instanţa a decis disjungerea cazului, astfel că Lucian Ghiuri, Ionuţ-Antonio Tomulescu, Viorel-Cornel Neagu, Constantin Gheară, Marinica Tita, Teodor Baldin, Ionuţ-Gabriel Sava, Ionuţ-Vasile Pârvu, Mihai-Marius Enea-Haisler, Cristian-Mihail Cocias, Ciprian-Adrian Porumb, Cristian Coman, Marian Grigorescu şi Ion Oprea vor răspunde penal acum într-un alt dosar penal. Ceilalţi 11 inculpaţi trimişi în judecată au fost condamnaţi la pedepse cuprinse între un an şi şase luni şi patru ani de închisoare. Tinerii se specializaseră în comiterea de infracţiuni, ce vizau accesul fără drept la un sistem informatic, deţinerea de echipamente în vederea falsificării şi falsificarea de instrumente de plată electronică, punerea în circulaţie de instrumente de plată falsificate şi efectuarea de operaţiuni frauduloase cu instrumente de plată electronică. La cererea procurorilor DIICOT au fost efectuate percheziţii domiciliare şi pe teritoriile Germaniei, Marii Britanii, S.U.A. şi Republicii Dominicane.
DIICOT a cooperat cu Eurojust şi Europol
Grupările vizate de către acţiunea DIICOT sunt constituite din peste 100 de persoane, iar liderii au fost identificaţi ca fiind Gheară Constantin, zis Tică (53 de ani), Ursu Romeo, zis Boenică (45 de ani), Ghiuri Lucian zis Piticu (45 de ani), şi Şerban Relu (57 de ani). Sub coordonarea acestora, membrii grupărilor au confecţionat aparatură de skimming, echipamentele fiind ulterior utilizate în vederea copierii datelor de identificare a mijloacelor de plată electronică utilizate la diferite terminale ATM sau POS-uri, aflate pe teritoriile Germaniei, Spaniei, Elveţiei, Portugaliei, Franţei, Marii Britanii, Ecuadorului, Columbiei şi Austriei. Datele de identificare copiate erau folosite pentru falsificarea unor mijloace de plată electronică, utilizate ulterior pentru retragerea unor sume substanţiale de bani, pe teritoriile Republicii Dominicane, S.U.A., Japoniei, Iordaniei şi Nepalului. Valoarea prejudiciului cauzat depăşeşte suma de 2.000.000 Euro, procurorii D.I.I.C.O.T. cooperând la acest caz cu Eurojust şi Europol, precum şi cu autorităţile judiciare din Germania, Spania, Marea Britanie, Elveţia şi Portugalia pentru a putea destructura reţeaua de falsificatori de carduri.
