Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Galaţi au dispus trimiterea în judecată a 16 inculpaţi, din care 12 în stare de arest preventiv, urmare a destructurării unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea de fraude informatice.
Chiriţă Geani, împreună cu Mocanu Iulian, Carusu Leonard Constantin, Paraipan Adrian-Constantin şi Mungiu Florin-Carmelo au constituit un grup infracţional organizat, la care au aderat şi alte persoane, în scopul obţinerii de beneficii financiare considerabile, prin derularea de tranzacţii sau licitaţii on-line frauduloase, prin intermediul unor site-uri specializate în activităţi de comerţ electronic.
Membrii grupării se conectau în mod neautorizat la servere din străinătate, efectuând modificări asupra unor pagini web aparţinând unor site-uri de comerţ electronic, pe care le transmiteau prin email către persoane fizice din S.U.A., Canada, Australia şi Europa de Vest.
Ulterior, prin phishing, obţineau datele de autentificare ale acestor persoane – user şi parolă şi le utilizau, fără permisiunea lor, pentru conectarea la site, în vederea licitării în mod fictiv de produse inexistente.
Sumele de bani rezultate în urma acestor tranzacţii erau primite prin intermediul sistemelor de transfer monetar internaţional.
La grupul infracţional organizat au aderat şi Creţu Lorita Maria, Balan Emilia şi Timoş Nicoleta Lenuţa, angajate la societăţi comerciale licenţiate să efectueze transferuri monetare internaţionale, acestea având rolul de a remite membrilor grupului sumele de bani transferate de către părţile vătămate.
În această modalitate, inculpaţii au indus în eroare un număr de circa 800 părţi vătămate. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este de aproximativ 800.000 USD. Cauza a fost trimisă spre competentă soluţionare Tribunalului Galaţi.
