Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Galaţi au dispus trimiterea în judecată a lui Nicolai Boghici, administrator la SC AMEROM SA Galaţi şi SC ROMPETROL TRADING SRL Galaţi, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni: tentativă la infracţiunea de stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat şi asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni de stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor.
Totodată, au fost trimişi în judecată Gheorghe Tuluc, administrator la SC MOBIL TUL IMPEX SRL Bacău, Florin Marian Condei, administrator la SC DON TRUST INVEST SRL Bacău, Gheorghe Popescu, reprezentant al SC IDEAL REGAL SRL Bucureşti, Gabriel Dumitru Ghibirdic, delegat al firmei SC BRABUS SRL Măcin, judeţul Tulcea, în sarcina cărora s-au reţinut următoarele: complicitate la tentativă la infracţiunea de stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat şi asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni de stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat.
În rechizitoriul întocmit, procurorii arată că, în perioada ianuarie – februarie 2007, Boghici, Ghibirdic, Popescu, Tuluc şi Condei au constituit un grup infracţional în scopul obţinerii în mod ilegal de sume importante de bani prin rambursare de TVA. În acest scop, au creat un circuit financiar aparent legal în care au implicat societăţile comerciale administrate de Boghici şi alte societăţi comerciale tip „fantomă” reprezentate de ceilalţi inculpaţi. Concret, inculpatul Boghici a formulat la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Galaţi o cerere de rambursare de TVA în valoare totală de 12.476.730 lei (echivalentul a aproximativ 3.685.887 euro), justificată în mod eronat de efectuarea unor exporturi la preţuri care au crescut treptat şi artificial, supraevaluate raportat la valoarea de achiziţie, cererea fiind respinsă de reprezentanţii D.G.F.P. Galaţi. Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Galaţi.
