Tribunalul a hotărât efectuarea unei expertize contabile pentru a stabili cu exactitate prejudiciul creat de Aurel Ghinea, fost comisar la Garda Financiară Galaţi între iulie 1998-decembrie 2003, trimis în judecată alături de cinci administratori de firme din Ghidigeni după ce i-a ajutat, prin intermediul firmei sale de contabilitate, să înregistreze operaţiuni financiare nereale prin deducerea ilegală de TVA şi diminuarea bazei de impozitare. Procurorii au descoperit că administratorii firmelor SC Diomadi SRL Tălpigi, SC Tedoral SRL Tălpigi, SC Lucale SRL Gefu, SC Conbela SRL Tălpigi şi SC Ofisis Dany SRL au obţinut importante sume de bani prin fraudarea bugetului de stat.
„Inculpatul dădea dispoziţie la angajatele de la firma sa să înregistreze în evidenţele contabile operaţiuni comerciale nereale”, susţine procurorul de caz în rechizitoriu. Aurel Ghinea i-a ajutat pe administratorii de firme amintite să reintroducă în circuitul economic banii obţinuţi din evaziune fiscală. Fostul comisar de la Garda Financiară i-a „scutit” astfel pe cei cinci administratori de firme de plata a aproape 3,5 milioane de lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit.
Complicii au fost deja condamnaţi
Doi administratori de firmă implicaţi în „afacere” cu Aurel Ghinea, cumpărau animale vii, în special bovine, de la persoane fizice, la preţuri mai mici, fără să plătească TVA, pe care le vindeau apoi către societăţi din Botoşani, la tarife mai mari, la care achitau TVA-ul aferent. Întreaga afacere a ieşit la iveală, iar Sterică Danu şi Izabela Anişoara Danu, administratori la SC Conbela SRL Tălpigi şi SC Ofisis Dany SRL, au fost condamnaţi fiecare la câte trei ani de închisoare pentru evaziune fiscală. Judecătorii i-au obligat să plătească statului peste 50.000 de lei ca impozit pe profit, precum şi 400.000 de lei drept TVA. În urma verificărilor efectuate de procurori a ieşit la iveală şi faptul că societăţile plăteau la achiziţie doar cu numerar, în timp ce la vânzare, în proporţie covârşitoare, banii le intrau direct în conturile bancare. Deşi erau numeroşi furnizori cărora nu li se achitaseră facturile, aceştia, în mod surprinzător, nu au reclamat faptul că au rămas cu marfa neplătită.
