Judecătorii au dispus efectuarea unei expertize contabile în procesul unei evaziuni fiscale, apreciată de procurorii anticorupţie la nu mai puţin de 9.983.184,50 lei (2.152.104,96 euro). Dan Ştefan Ciolcă (233 de acte materiale) a fost trimis în judecată alături de Ilie Silviu Marian (164 de acte materiale) şi Marius Mărgărit Bibic (69 de acte materiale), pentru evaziune fiscală în formă continuată. „În perioada iulie 2009 - iunie 2010, inculpatul Ciolcă Dan-Ştefan, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a înregistrat în evidenţa contabilă un număr de 233 facturi fiscale, care nu exprimau operaţiuni comerciale reale, emise de către firmele administrate de ceilalţi 2 inculpaţi. Prin aceasta s-a urmărit sustragerea de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prin deducerea ilegală a TVA aferentă facturilor emise de societăţile comerciale respective (5.575.788,51 lei) şi a cheltuielilor privind costul mărfurilor achiziţionate fictiv (4.406.395,99 lei)”, au precizat în rechizitoriu procurorii anticorupţie. Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, administratorii de firmă amintiţi riscă peste cinci ani de închisoare. Curtea de Apel Galaţi a hotărât recent încetarea procesului penal faţă de Dan Ştefan Ciolcă, trimis în judecată într-un alt dosar penal tot pentru evaziune fiscală. Fapta ar fi fost comisă în perioada 01.07.2008-05.11.2008, iar protagonistul a fost obligat la plata unei amenzi administrative de 1.000 de lei, dar şi a cheltuielilor judiciare de 3.500 de lei.
