După mai bine de nouă luni de când a ajuns pe masa judecătorilor de la Tribunal, procesul a doi administratori de firmă, Emil Răzvan Iorga şi Nicoleta Iorga, judecaţi pentru o megaevaziune fiscală, pare să fi intrat în sfârşit pe făgaşul normal, după ce judecătorii au dispus ieri citarea primilor martori pentru a fi audiaţi. Asta după ce bună parte din termenele de judecată anterioare au fost pierdute cu îndeplinirea procedurii de citare în ceea ce priveşte firmele care vor răspunde alături de administratori pentru prejudiciul creat statului. Emil Răzvan Iorga şi Nicoleta Iorga sunt acuzaţi de evaziune fiscală în forma ascunderii bunului ori a sursei impozabile sau taxabile, de evaziune fiscală, în forma evidenţierii, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, spălare a banilor, şi complicitate la infracţiunile amintite. Din datele oferite de procurorii anticorupţie, în perioada 2006-2009, Emil Răzvan Iorga, ajutat de Nicoleta Iorga, dar şi prin intermediul unor persoane interpuse, a creat şi dezvoltat un circuit fictiv de mărfuri între mai multe firme, prin evidenţierea în contabilitate a unor operaţiuni fictive, disimulând astfel provenienţa motorinei, cu scopul sustragerii de la plata accizei şi a taxei pe valoare adăugată.
Au „reciclat” peste 1,65 milioane de euro
Emil Răzvan Iorga ar fi ascuns provenienţa combustibilului, format dintr-un amestec de uleiuri minerale neaccizate, diluanţi şi alte produse, prin aprovizionarea acestor produse în numele unor societăţi comerciale tampon, pe care le coordona personal, ca urmare a numirii în funcţia de administrator a unor persoane ce nu aveau reprezentarea integrală a activităţii desfăşurate. De asemenea, Emil Răzvan Iorga s-ar fi implicat în întocmirea documentaţiei de provenienţă şi de livrare a motorinei comercializate, în transportul şi valorificarea acesteia, cu scopul sustragerii de la plata accizei şi a taxei pe valoare adăugată, prejudiciul total adus bugetului de stat fiind în cuantum de 8.680.609,50 lei (echivalentul a 2.325.749,46 euro). „În perioada 2008-2009, inculpatul Emil Răzvan Iorga, direct sau prin intermediul persoanelor interpuse, a transferat diferite sume de bani, cu titlu de «avans marfă» sau «contravaloare motorină», pe care le-a retras ulterior sau le-a folosit pentru achiziţionare de valută, urmată de retragerea sumelor respective, cunoscând că acei bani provin din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. Suma reciclată prin operaţiunea de spălare a banilor a fost de 6.035.707 lei (echivalentul a 1.650.000 euro)”, susţin procurorii anticorupţie. DNA Galaţi a pus sechestru pe mai multe bunuri mobile şi imobile, ce aparţin lui Emil Răzvan Iorga şi Nicoleta Iorga.
