Mulţi administratori de firmă ajunşi la ananghie apelează de multe ori la soluţii riscante, în încercarea de a-şi rezolva dificultăţile financiare, însă nu de puţine ori ajung mai rău decât erau la început, mai ales dacă pe fir intră persoane care doresc să profite de situaţie. Aşa s-a întâmplat şi cu administratorii SC Romilexim Trading Oils Limited SRL Bucureşti, care au acceptat să vândă o cantitate mare de ulei doar în schimbul unor promisiuni venite din partea lui Selin Mihai Gabriel, administrator al SC Fergoli Invest SRL, devenită ulterior SC Selin Group SRL Galaţi. Selin Mihai Gabriel a întrevăzut imediat posibilitatea de a face bani uşor, contactându-l în acest scop pe fostul său cumnat, Ozturk Hakan, căruia i-a cerut să îi găsească suprafeţe de teren, pe care să le cumpere. Profitând de relaţiile sale din comunitatea turcă din România, Ozturk Hakan i-a pus la dispoziţie copii de pe documentaţia cadastrală pentru două terenuri situate în Ialomiţa şi Brăila. Actele au fost folosite ulterior pentru încheierea unui contract de vânzare-cumpărare cu SC Romilexim Trading Oils Limited SRL Bucureşti, prin care aceasta din urmă se obliga să vândă 1,2 milioane de pet-uri de un litru de ulei către SC Selin Group SRL Galaţi în perioada februarie-decembrie 2013. În schimb, SC Selin Group SRL Galaţi se obliga să garanteze executarea obligaţiilor de plată prin încheierea unor contracte de garanţie imobiliară asupra celor două terenuri, deşi Selin Mihai Gabriel nu avea acordul proprietarilor pentru a face acest lucru.
Spălare de bani şi fals în înscrisuri
În plus, Selin Mihai Gabriel se obliga să cesioneze prin societatea sa drepturile de creanţă din contractele de vânzare-cumpărare pe care urma să le încheie cu diverse societăţi în vederea comercializării uleiului. S-a dovedit în cele din urmă că au fost doar vorbe în vânt, pentru că finalmente Selin Mihai Gabriel nu a mai încheiat nici contractele de garanţie imobiliară, nici pe cele de cesiune de creanţă. După ce a primit uleiul, administratorul SC Selin Group SRL Galaţi a încheiat un contract cu SC Meteor Wanox Construct SRL, în baza căruia i-a „vândut” 600.000 de sticle de ulei. O mică parte din bani au fost dirijaţi către SC Romilexim Trading Oils Limited SRL Bucureşti, fiind vorba de 1.374.367 de lei, ulterior s-a mai efectuat o plată de 45.000 de lei şi asta a fost tot. Din vânzarea uleiului s-au obţinut alte cinci milioane de lei, ce au fost folosiţi pentru cumpărarea de imobile pe numele apropiaţilor lui Selin Mihai Gabriel (frate, concubină şi asociatul de la SC Selin Group SRL Galaţi). SC Romilexim Trading Oils Limited SRL Bucureşti a depus plângere penală împotriva lui Selin Mihai Gabriel şi a apropiaţilor acestuia, acesta alături de Ozturk Hakan, Angheluţă Bogdan Victor, Angheluţă Mihaela şi Puiu Oana urmând să răspundă acum pentru înşelăciune, spălare de bani şi fals în înscrisuri. Tribunalul Galaţi a reuşit la sfârşitul săptămânii trecute să pună în mişcare cercetarea judecătorească în acest proces, la mai bine de un an de când acesta a ajuns în instanţă. Judecătorii vor audia mai mulţi martori la cererea inculpaţilor, dar şi a Parchetului, urmând să fie făcute şi precizări legate de numărul transporturilor efectuate în folosul SC Selin Group SRL, cantitatea totală transportată, precum şi documentele contabile emise în cursul desfăsurării acestor relaţii comerciale (contract de prestări servicii, facturi, avize de însoţire a mărfurilor).
