În cadrul operaţiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Inspectoratului General al Poliţiei Române, la data de 24 octombrie 2024, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, au pus în executare patru mandate de percheziţie domiciliară la sediul şi la punctele de lucru ale unei societăţi comerciale, precum şi la domiciliul reprezentantului legal al acesteia (video mai jos).
"Activităţile au vizat administrarea probatoriului într-o cauză penală în care sunt efectuate cercetări cu privire la săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi executarea de activităţi miniere fără permis sau licenţă. În fapt, din cercetările efectuate, a rezultat faptul că administratorul societăţii comerciale, din anul 2023 până în prezent, ar fi exploatat din albia minoră a unui râu şi din terenul învecinat (din mal) cantităţi de roci utile (pietriş şi nisip), deşi nu deţinea în aceste zone perimetru/perimetre de exploatare. Pentru a disimula adevărata provenienţă a cantităţilor de roci utile şi pentru a le introduce, aparent legal, în circuitul comercial, reprezentantul societăţii ar fi întocmit documente care atestă doar scriptic provenienţa din perimetre pentru care societatea este autorizată să exploateze. De asemenea, s-a stabilit că o parte din cantitatea de roci utile, exploatată nelegal, ar fi fost vândută fără ca veniturile realizate să fie înregistrate în contabilitate. Cu ocazia percheziţiilor, au fost ridicate şi indisponibilizate, în vederea continuării cercetărilor, cantitatea de 608 metri cubi de agregate minerale, o staţie de sortare, mijloace de transport şi utilaje de exploatare a agregatelor minerale, în valoare totală de aproximativ 200.000 de euro, sumele de 350 de euro şi 32.310 lei", potrivit IPJ Galaţi.
De asemenea, poliţiştii au ridicat mai multe documente contabile şi extracontabile, în vederea conturării prejudiciului înregistrat în dauna bugetului de stat. Acţiunile au beneficiat de sprijinul poliţiştilor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi, Serviciul pentru Acţiuni Speciale şi Serviciul Criminalistic, precum şi al specialiştilor antifraudă din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi.
"La data de 24.10.2024, ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, au pus în executare 4 (patru) mandate, prin care au fost încuviinţate percheziţii domiciliare la sediul şi punctele de lucru aparţinând unei societăţi comerciale, precum la domiciliul reprezentantului legal al acesteia. În fapt, din cercetările efectuate în cauză a rezultat că administratorul societăţii comerciale, în perioada 2023-la zi a exploatat din albia minoră a unui râu şi din terenul învecinat (din mal) cantităţi de roci utile (pietriş şi nisip), deşi nu deţinea în aceste zone perimetru/perimetre de exploatare. Pentru a disimula adevărata provenienţă a cantităţilor de roci utile şi pentru a le introduce, aparent legal, în circuitul comercial, reprezentantul societăţii a întocmit documente care atestă doar scriptic provenienţa din perimetre pentru care societatea este autorizată să exploateze. De asemenea, există suspiciunea rezonabilă că o parte din cantitatea de roci utile exploatată nelegal a fost vândută fără ca veniturile realizate să fie înregistrate în contabilitate. Cu ocazia efectuării percheziţiilor a fost indisponibilizată cantitatea de 608 mc de roci utile, o staţie de sortare, mijloace de transport şi utilaje de exploatare, în valoare totală de aproximativ 200.000 euro, precum şi sumele de 350 euro şi 32.310 lei. La activităţile desfăşurate, au participat şi poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi - Serviciul Acţiuni Speciale şi Serviciul Criminalistic. Raportat la actele procedurale efectuate în cauză, precizăm că atunci când împrejurările vor permite vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare. Precizăm că aceste activităţi nu pot, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie", informează Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi.
