Aurel Ghinea, fost comisar la Garda Financiară Galaţi între iulie 1998 - decembrie 2003, a fost trimis în judecată alături de cinci administratori de firme din Ghidigeni după ce i-a ajutat, prin intermediul firmei sale de contabilitate, să înregistreze operaţiuni financiare nereale prin deducerea ilegală de TVA şi diminuarea bazei de impozitare. Aurel Ghinea este judecat pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, dar judecătorii de la Tribunal nu se grăbesc deloc să finalizeze dosarul. Dosarul a fost amânat patru luni de zile pentru lipsa unei expertize fiscale, dar nici cercetarea judecătorească nu a mers prea bine, ţinând cont că procesul a ajuns în instanţă în iunie 2012. Metoda tărăgănării funcţionează de minune în procesele de corupţie, un exemplu elocvent fiind cazul lui Eduard Miloiu, inspector la Finanţe, în al cărui dosar s-au acordat peste 15 termene de judecată pentru finalizarea unei expertize, care nu este gata nici astăzi. Ghinea a fost asociat şi administrator la SC Diasim 2007 SRL, ce avea ca obiect de activitate contabilitatea, revizia contabilă şi consultanţa în domeniul fiscal. Procurorii au descoperit că administratorii firmelor SC Diomadi SRL Tălpigi, SC Tedoral SRL Tălpigi, SC Lucale SRL Gefu, SC Conbela SRL Tălpigi şi SC Ofisis Dany SRL au obţinut importante sume de bani prin fraudarea bugetului de stat.
Evaziune de aproape 3,5 milioane de lei
Schema era relativ simplă. Administratorii cumpărau animale vii, în special bovine, de la persoane fizice, la preţuri mai mici, fără să plătească TVA, pe care le vindeau apoi către societăţi din Botoşani, la tarife mai mari, la care achitau TVA-ul aferent. Deşi cunoştea modul de operare al patronilor, fostul comisar de la Garda Financiară făcea intrările în contabilitate la preţuri aproape egale cu cele de vânzare. Aurel Ghinea i-a „scutit” astfel pe cei cinci administratori de firme de plata a aproape 3,5 milioane de lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit. În urma verificărilor efectuate de procurori a ieşit la iveală şi faptul că societăţile plăteau la achiziţie doar cu numerar, în timp ce la vânzare, în proporţie covârşitoare, banii le-au intrat direct în conturile bancare. Deşi erau numeroşi furnizori cărora nu li se achitaseră facturile, aceştia, în mod surprinzător, nu au reclamat faptul că au rămas cu marfa neplătită. Anchetatorii au descoperit şi că facturile fiscale întocmite de firma fostului comisar de la Garda Financiară nu aveau toate elementele cerute de lege pentru a se stabili realitatea operaţiunii.
