UPDATE: Judecătoria Galaţi a dispus măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, în cazul bărbatului de 32 ani, din Bucureşti, reţinut pentru 24 de ore pe bază de ordonanţă bănuit de comiterea mai multor fapte de înşelăciune, abuz de încredere, furt şi ameninţare. Acesta a înşelat şi ameninţat până acum 11 oameni, paguba creată fiind de 450.000 lei.

................................................................................................................................................

Un bărbat, în vârstă de 32 de ani, din Bucureşti, a fost reţinut la Galaţi, acuzat fiind de înşelăciune şi abuz de încredere în formă continuată.
Astfel, în perioada iulie 2020 - septembrie 2021, poliţişti din cadrul Poliţiei Municipiului Galaţi - Biroul Investigaţii Criminale au efectuat cercetări şi investigaţii într-un dosar penal ce privea mai multe infracţiuni de înşelăciune, abuz de încredere, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, ameninţare şi furt.
Dosarul penal, aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi, a fost costituit prin reunirea mai multor dosare penale de la diferite subunităţi ale Poliţiei Municipiului Galaţi, urmare a plângerilor făcute de un număr de 11 persoane vătămate fizice şi juridice.
În principal, cauza priveşte comiterea de infracţiuni de abuz de încredere şi furt privind înstrăinarea unor bunuri (autoturisme şi electronice - sisteme audio) ce nu au mai fost restituite, înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals (prin folosirea de nume şi calităţi mincinoase şi privind închirierea unor echipamente electronice, precum şi contractarea unor împrumuturi de la diferite societăţi de profil din municipiul Galaţi), infracţiuni comise în perioada 2018 - 2019. Prejudiciul cauzat în urma comiterii acestor infracţiuni se ridică la suma de 450.000 lei.
În urma cercetărilor efectuate, în cauză a fost dispusă efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de un număr de 17 suspecţi, în participaţii diferite, din care, până în prezent, s-a procedat la audierea a 16 dintre aceştia, fără a fi dispuse măsuri preventive.
În data de 20 septembrie 2021, a fost audiat suspectul principal cercetat în cauză (cel de-al 17-lea), un bărbat, în vârstă de 32 de ani, domiciliat în municipiul Bucureşti, care ar fi comis un număr de 19 înşelăciuni, o infracţiune de abuz de încredere, o infracţiune de uz de fals şi o infracţiune de furt.
După probatoriul administrat în cauză şi după audierea sa, bărbatul a fost reţinut pe bază de ordonanţă, urmând ca în cursul zile de astăzi, marţi, 21 septembrie 2021, să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi cu propunere de arestare preventivă.

Publicat în Eveniment

Falsul preot, care de un an de zile adună bani şi bunuri, prin Galaţi, a ajuns în cele din urmă în arest preventiv.

Este vorba despre tânărul de 19 ani, care stă în Galaţi, şi care a fost reţinut, pe data de 08 septembrie 2021, sub acuzaţia de înşelăciune în formă continuată, fals material în înscrisuri oficiale şi exercitarea fără drept a unei profesii.

În urma percheziţiei domiciliare făcute de către poliţişti, au fost administrate mai multe mijloace materiale de probă, din acestea rezultând probabilitatea existenţei şi altor victime, întreg prejudiciul cauzat fiind chiar mai mare de 11.000 lei cât a fost iniţial estimat.

Numai că, pe data de 08 septembrie 2021, deşi procurorii Judecătoriei Galaţi au cerut arestarea preventivă a tânărului, magistraţii de la Judecătorie au decus însă să fie cercetat sub control judiciar, 60 de zile.

Procurorii au contestat această decizie la instanţa superioară, iar magistraţii de la Tribunal au admis arestarea preventivă, pentru 30 de zile, a falsului preot.

Publicat în Eveniment

Poliţiştii Secţiei 3 Poliţie Galaţi au depistat, în zona cartierului Micro 19, o femeie, de 48 de ani, pe numele căreia Judecătoria Braşov a emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de un an şi 6 luni, pentru complicitate la comiterea infracţiunii de înşelăciune. În cursul aceleiaşi zile, poliţiştii Biroului Urmăriri, din cadrul Serviciului Investigaţii Criminale, au depistat şi reţinut doi bărbaţi, de 47 şi 37 de ani, ambii din municipiul Galaţi, condamnaţi, primul la 3 ani închisoare, pentu complicitate la furt, cel de-al doilea la 2 ani şi 6 luni închisoare, pentru comiterea de infracţiuni la regimul rutier. Persoanele depistate au fost conduse şi încarcerate în Penitenciarul de Maximă Siguranţă Galaţi, în vederea executării pedepselor.

Publicat în Eveniment

În această dimineaţă, joi, 15 aprilie 2021, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Mureş, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, efectuează 218 percheziţii domiciliare, în Bucureşti şi în 28 de judeţe, la persoane bănuite de înşelăciune, evaziune fiscală, spălare a banilor, complicitate la spălare a banilor, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals.

Acţiunea se desfăşoară sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş şi are loc în Bucureşti (40), Mureş (23), Arad (2), Alba (3), Argeş (7), Bacău (1), Braşov (8), Buzău (8), Bistriţa-Năsăud (2), Călăraşi (2), Cluj (32), Constanţa (8), Dâmboviţa (4), Dolj (5), Hunedoara (3), Galaţi (1), Giurgiu (1), Iaşi (4), Ilfov (7), Maramureş (7), Mehedinţi (3), Olt (13), Prahova (6), Satu-Mare (4), Sălaj (3), Suceava (8), Timiş (6) Teleorman (1) şi Vâlcea (6).

Din cercetări a reieşit că o societate comercială din Bucureşti, având ca obiect principal de activitate „activităţi de luptă împotriva incendiilor şi de prevenire a acestora”, începând din 2019, ar fi avut acces la numeroase contracte cu instituţii publice şi private de interes naţional. În baza contractelor, ar fi avut obligaţia să presteze servicii de mentenanţă (verificare, încărcare, reparare) a echipamentelor de protecţie (extinctoare, hidranţi).

Aceste servicii s-ar fi realizat fără verificarea efectivă a bunei funcţionări, astfel s-ar fi înlocuit sigilii, etichete de conformitate şi de valabilitate. Gravitatea este dată de amploarea actelor materiale care vizau inclusiv spitale, şcoli, unităţi militare, penitenciare, sedii ale unor instituţii publice, staţii de alimentare cu carburant, companii de transport public, companii de transport aeriene, companii de producere a energiei termice, electrice şi nucleare, combinat chimic etc.

Beneficiarii s-ar fi aflat în eroare cu privire la funcţionalitatea şi calitatea echipamentelor de stingere a incendiilor, fapt pentru care ar fi achitat sume considerabile pentru aceste servicii. Totodată, pentru maximizarea profitului şi evitarea taxelor datorate bugetului consolidat al statului, societatea, prin administratorul său, nu ar fi înregistrat totalitatea veniturilor realizate. Gradul de periculozitate al faptelor comise este foarte ridicat prin crearea unei stări de pericol cu privire la viaţa, sănătatea, şi integritatea persoanelor, cât şi cu privire la patrimoniul acestora, informează Poliţia Română.

Publicat în Eveniment

Dosarul unei gălăţence trimise în judecată recent pentru înşelăciune în formă continuată a ajuns pe masa Judecătoriei Galaţi, instanţa dispunând ca păgubiţii să îşi desemneze un reprezentant comun pentru finalizarea mai rapidă a procedurilor judiciare, ţinând cont de numărul foarte mare al acestora, respectiv 221 de persoane fizice şi juridice. Anchetatorii au descoperit că Maricica Ciobanu se dădea drept preşedinte al unei asociaţii umanitare, în numele căreia cerea bani pentru copiii cu diverse probleme medicale, dar care ajungeau finalmente doar în buzunarele ei. Timp de trei ani, în perioada 2005-2008, Maricica Ciobanu s-a recomandat pe oriunde s-a dus ca fiind preşedinta Asociaţiei Umanitare Licurici din Galaţi, în numele căreia a cerut şi obţinut 101.828 de lei. Pretextul era strângerea de fonduri pentru ajutorarea copiilor cu diferite handicapuri sau operaţii, un scop nobil, dar care a fost deturnat de Maricica Ciobanu doar pentru interesul său. Oamenii s-au sesizat în cele din urmă că este ceva în neregulă în toată această poveste şi au denunţat-o la Poliţie. În urma unui flagrant, poliţiştii au prins-o pe Maricica Ciobanu când cerea bani pentru un copil cu malformaţie care nu exista în realitate.

 

A recunoscut tot

 

În urma verificărilor a ieşit la iveală că Maricica Ciobanu se recomanda ca fiind preşedinte al Asociaţiei Umanitare Licurici din Galaţi, când, de fapt, era vicepreşedinte al acelei organizaţii. Acesta se certase cu preşedintele de drept al asociaţiei, care, de fapt, nici nu mai exista, deoarece nu mai îndeplinea condiţiile cerute de lege şi fusese radiată din registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. Audiată de procurori, femeia a recunoscut că a folosit banii pentru a-şi întreţine familia, compusă din 13 persoane. Ulterior, ea nu s-a mai prezentat la citaţiile Poliţiei, iar oamenii legii au descoperit că fusese evacuată de Primărie din locuinţa în care locuia cu chirie şi, în prezent, nimeni nu ştie unde se află. Dacă va fi găsită vinovată, Maricica Ciobanu riscă până la cinci ani de închisoare.

Publicat în Comunitate

Poliţiştii gălăţeni cercetează un tânăr de 16 ani pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă de înşelăciune. „La data de 3 noiembrie a.c., angajaţii unui post de televiziune din Galaţi au sesizat poliţia despre faptul că o persoană, care s-a dat drept angajat al acelui post de teleiviziune, a deschis un cont şi îndeamnă populaţia să contribuie cu sume de bani pentru a ajuta victimele incendiului de la Bucureşti, dar că acea persoană nu lucrează la respectiva televiziune. Poliţiştii gălăţeni au deschis un dosar de cercetare penală şi în urma verificărilor au stabilit că acea persoană este un elev de 16 ani, din Galaţi, care şi-a deschis un cont pe Facebook, îndemnând cetăţenii să depună sume de bani pentru ajutorarea victimelor incendiului din Bucureşti. Tânărul este cercetat în stare de libertate pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă de înşelăciune”, a precizat cms. Ştefan Gohoreanu, de la IPJ Galaţi. Poliţiştii recomandă cetăţenilor să nu depună sume de bani în conturi fictive, decât dacă au garanţia că acele sume ajung la persoanele îndreptăţite. 

 

Publicat în Comunitate

Tribunalul Galaţi se chinuie de mai bine de un an să finalizeze audierile de martori în cazul unei escrocherii de cinci milioane de lei. Afacerea cu iz penal a început după ce Selin Mihai Gabriel a devenit împuternicit alături de Angheluţă Mihaela să administreze firma SC Fergoli Invest SRL, devenită ulterior SC Selin Group SRL Galaţi. În cursul anului trecut, Selin Mihai Gabriel l-a cunoscut pe reprezentantul SC Romilexim Trading Oils Limited SRL Bucureşti, de la care a aflat că are de vânzare o cantitate mare de ulei, societatea acestuia din urmă având dificultăţi financiare. Selin Mihai Gabriel a întrevăzut imediat posibilitatea de a face bani uşor, contactându-l în acest scop pe fostul său cumnat, Ozturk Hakan, căruia i-a cerut să îi găsească suprafeţe de teren, pe care să le cumpere. Profitând de relaţiile sale din comunitatea turcă din România, Ozturk Hakan i-a pus la dispoziţie copii de pe documentaţia cadastrală pentru două terenuri situate în Ialomiţa şi Brăila. Actele au fost folosite ulterior pentru încheierea unui contract de vânzare-cumpărare cu SC Romilexim Trading Oils Limited SRL Bucureşti, prin care aceasta din urmă se obliga să vândă 1,2 milioane de pet-uri de un litru de ulei către SC Selin Group SRL Galaţi în perioada februarie-decembrie 2013. În schimb, SC Selin Group SRL Galaţi se obliga să garanteze executarea obligaţiilor de plată prin încheierea unor contracte de garanţie imobiliară asupra celor două terenuri, deşi Selin Mihai Gabriel nu avea acordul proprietarilor pentru a face acest lucru.

 

Înşelăciune şi spălare de bani

 

În plus, Selin Mihai Gabriel se obliga să cesioneze prin societatea sa drepturile de creanţă din contractele de vânzare-cumpărare pe care urma să le încheie cu diverse societăţi în vederea comercializării uleiului. S-a dovedit în cele din urmă că au fost doar vorbe în vânt, pentru că finalmente Selin Mihai Gabriel nu a mai încheiat nici contractele de garanţie imobiliară, nici pe cele de cesiune de creanţă. După ce a primit uleiul, administratorul SC Selin Group SRL Galaţi a încheiat un contract cu SC Meteor Wanox Construct SRL, în baza căruia i-a „vândut” 600.000 de sticle de ulei. O mică parte din bani au fost dirijaţi către SC Romilexim Trading Oils Limited SRL Bucureşti, fiind vorba de 1.374.367 de lei, ulterior s-a mai efectuat o plată de 45.000 de lei şi asta a fost tot. Din vânzarea uleiului s-au obţinut alte cinci milioane de lei, ce au fost folosiţi pentru cumpărarea de imobile pe numele apropiaţilor lui Selin Mihai Gabriel (frate, concubină şi asociatul de la SC Selin Group SRL Galaţi). SC Romilexim Trading Oils Limited SRL Bucureşti a depus plângere penală împotriva lui Selin Mihai Gabriel şi a apropiaţilor acestuia, acesta alături de Ozturk Hakan, Angheluţă Bogdan Victor, Angheluţă Mihaela şi Puiu Oana urmând să răspundă acum pentru înşelăciune, spălare de bani şi fals în înscrisuri.

Publicat în Comunitate

O gălăţeancă a fost trimisă în judecată la sfârşitul săptămânii trecute pentru înşelăciune în formă continuată, după ce s-a descoperit că se dădea drept preşedinte al unei asociaţii umanitare, în numele căreia cerea bani pentru copiii cu diverse probleme medicale, dar care ajungeau finalmente doar în buzunarele ei. Timp de trei ani, în perioada 2005-2008, Monica Ciobanu s-a recomandat pe oriunde s-a dus ca fiind preşedinta Asociaţiei Umanitare Licurici din Galaţi, în numele căreia a cerut şi obţinut bani de la 221 de persoane fizice şi juridice, respectiv 101.828 de lei. Pretextul era strângerea de fonduri pentru ajutorarea copiilor cu diferite handicapuri sau operaţii, un scop nobil, dar care a fost deturnat de Monica Ciobanu doar pentru interesul său. Oamenii s-au sesizat în cele din urmă că este ceva în neregulă în toată această poveste şi au denunţat-o la Poliţie. În urma unui flagrant, poliţiştii au prins-o pe Monica Ciobanu când cerea bani pentru un copil cu malformaţie care nu exista în realitate.

 

Nu mai este de găsit

 

În urma verificărilor a ieşit la iveală că Monica Ciobanu se recomanda ca fiind preşedinte al  Asociaţiei Umanitare Licurici din Galaţi, când, de fapt, era vicepreşedinte al acelei organizaţii. Acesta se certase cu preşedintele de drept al asociaţiei, care, de fapt, nici nu mai exista, deoarece nu mai îndeplinea condiţiile cerute de lege şi fusese radiată din registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. Audiată de procurori, femeia a recunoscut că a folosit banii pentru a-şi întreţine familia, compusă din 13 persoane. Ulterior, ea nu s-a mai prezentat la citaţiile Poliţiei, iar oamenii legii au descoperit că fusese evacuată de Primărie din locuinţa în care locuia cu chirie şi, în prezent, nimeni nu ştie unde se află. Dacă va fi găsită vinovată, Monica Ciobanu riscă până la cinci ani de închisoare.

Publicat în Comunitate
Marți, 15 Septembrie 2015 00:00

Înşelăciune cu iz de spălare de bani

Tribunalul Galaţi a continuat la sfârşitul săptămânii trecute audierile de martori în cazul unei escrocherii de cinci milioane de lei, la mai bine de un an de la înregistrarea dosarului în instanţă. Afacerea cu iz penal a început după ce Selin Mihai Gabriel a devenit împuternicit alături de Angheluţă Mihaela să administreze firma SC Fergoli Invest SRL, devenită ulterior SC Selin Group SRL Galaţi. În cursul anului trecut, Selin Mihai Gabriel l-a cunoscut pe reprezentantul SC Romilexim Trading Oils Limited SRL Bucureşti, de la care a aflat că are de vânzare o cantitate mare de ulei, societatea acestuia din urmă având dificultăţi financiare. Selin Mihai Gabriel a întrevăzut imediat posibilitatea de a face bani uşor, contactându-l în acest scop pe fostul său cumnat, Ozturk Hakan, căruia i-a cerut să îi găsească suprafeţe de teren, pe care să le cumpere. Profitând de relaţiile sale din comunitatea turcă din România, Ozturk Hakan i-a pus la dispoziţie copii de pe documentaţia cadastrală pentru două terenuri situate în Ialomiţa şi Brăila. Actele au fost folosite ulterior pentru încheierea unui contract de vânzare-cumpărare cu SC Romilexim Trading Oils Limited SRL Bucureşti, prin care aceasta din urmă se obliga să vândă 1,2 milioane de pet-uri de un litru de ulei către SC Selin Group SRL Galaţi în perioada februarie-decembrie 2013. În schimb, SC Selin Group SRL Galaţi se obliga să garanteze executarea obligaţiilor de plată prin încheierea unor contracte de garanţie imobiliară asupra celor două terenuri, deşi Selin Mihai Gabriel nu avea acordul proprietarilor pentru a face acest lucru.

În plus, Selin Mihai Gabriel se obliga să cesioneze prin societatea sa drepturile de creanţă din contractele de vânzare-cumpărare pe care urma să le încheie cu diverse societăţi în vederea comercializării uleiului. S-a dovedit în cele din urmă că au fost doar vorbe în vânt, pentru că finalmente Selin Mihai Gabriel nu a mai încheiat nici contractele de garanţie imobiliară, nici pe cele de cesiune de creanţă. După ce a primit uleiul, administratorul SC Selin Group SRL Galaţi a încheiat un contract cu SC Meteor Wanox Construct SRL, în baza căruia i-a „vândut” 600.000 de sticle de ulei. O mică parte din bani au fost dirijaţi către SC Romilexim Trading Oils Limited SRL Bucureşti, fiind vorba de 1.374.367 de lei, ulterior s-a mai efectuat o plată de 45.000 de lei şi asta a fost tot. Din vânzarea uleiului s-au obţinut alte cinci milioane de lei, ce au fost folosiţi pentru cumpărarea de imobile pe numele apropiaţilor lui Selin Mihai Gabriel (frate, concubină şi asociatul de la SC Selin Group SRL Galaţi). SC Romilexim Trading Oils Limited SRL Bucureşti a depus plângere penală împotriva lui Selin Mihai Gabriel şi a apropiaţilor acestuia, acesta alături de Ozturk Hakan, Angheluţă Bogdan Victor, Angheluţă Mihaela şi Puiu Oana urmând să răspundă acum pentru înşelăciune, spălare de bani şi fals în înscrisuri.

Publicat în Comunitate

Judecătoria Galaţi se chinuie de jumătate de an să demareze audierile de martori în cazul a doi gălăţeni trimişi în judecată, după ce s-a descoperit că foloseau persoane fără resurse financiare pentru a derula activităţi comerciale printr-o firmă controlată de ei şi emiteau cecuri fără acoperire. Paris Spiridon şi Maximilian Bulgaru au căutat să facă rost rapid de bani prin intermediul unei firme controlate de ei, dar administrate de o altă persoană, care să semneze instrumentele şi mijloacele de plată, dar şi contractele de vânzare-cumpărare, împuternicirile şi delegaţiile, necesare pentru achiziţionarea mărfurilor. Planul era simplu. Când escrocheria ieşea la iveală, cel tras la răspundere avea să fie administratorul firmei şi nu ei. Prima victimă a fost Tomiţă Roşca, care muncea ca zilier la diverse persoane din comuna Barcea. Acesta a acceptat să fie numit administrator al SC Railcom SRL Galaţi, deşi habar nu avea ce înseamnă asta, însă a fost atras de câştigul de 10.000 de lei pe lună promis de cei doi gălăţeni.

 

Turnaţi de complici

 

La un moment dat Tomiţă Roşca a realizat că este folosit doar pentru a semna documentele oficiale ale firmei şi cecurile, neavând efectiv niciun control asupra activităţilor derulate de aceasta. El a cerut să preia altcineva societatea, lucru care s-a întâmplat extrem de repede, acesta fiind înlocuit ca administrator al firmei de Coste Pleşcan, o altă persoană lipsită de resurse financiare, care muncea cu ziua pentru a-şi câştiga existenţa. În doar o lună de zile, în perioada martie-aprilie 2009, Paris Spiridon şi Maximilian Bulgaru au ţepuit şapte firme din ţară, de la care au cumpărat marfă de peste un milion de lei, pentru care au emis cecuri, care nu aveau acoperire în bancă. Păgubiţii au reclamat escrocheria la Poliţie, iar Tomiţă Roşca şi Coste Pleşcan, care s-au succedat la conducerea firmei, i-au indicat pe adevăraţii escroci. De altfel, Paris Spiridon şi Maximilian Bulgaru au preluat personal marfa de la firmele păgubite, astfel că nu a durat prea mult până au fost identificaţi. Paris Spiridon a fost trimis în judecată pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în timp ce Maximilian Bulgaru este încă anchetat pentru ca anchetatorii să se lămurească cu privire la toate ţepele în care acesta a fost implicat.

Publicat în Comunitate
Pagina 1 din 2