Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR), poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice au efectuat în această dimineaţă, joi, 10 iunie 2021, 45 de percheziţii domiciliare (12 în Bucureşti, opt în Buzău, două în Ilfov, două în Timiş şi câte una în Argeş, Arad, Alba, Bacău, Bistriţa-Năsăud, Brăila, Braşov, Cluj, Constanţa, Dolj, Galaţi, Gorj, Hunedoara, Iaşi, Mehedinţi, Mureş, Olt, Prahova, Suceava, Sibiu, Vâlcea) şi au pus în executare şapte mandate de aducere.
IGPR precizează că activităţile au fost derulate într-un dosar penal aflat în supravegherea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind infracţiuni de evaziune fiscală, spălarea banilor, exercitarea fără drept a unei profesii, vătămare corporală şi fals intelectual. Aceeaşi sursă menţionează că la activităţi au participat poliţişti specializaţi în investigarea criminalităţii economice, de investigaţii criminale precum şi specialişti criminalişti şi echipe de luptători ai serviciilor pentru acţiuni speciale.

Publicat în Eveniment

Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au efectuat 9 percheziţii domiciliare şi mai multe verificări, în vederea prevenirii, descoperirii şi combaterii ilegalităţilor din domeniul exploatării agregatelor minerale, urmărindu-se diminuarea impactului negativ asupra mediului înconjurător şi a bugetului de stat. În urma activităţilor desfăşurate în zonele pretabile exploatării de agregate minerale, pe malul râului Siret, şi la depozitele de materiale de construcţii aparţinând mai multor societăţi comerciale, au fost indisponibilizaţi şi lăsaţi în custodie 16.205 mc agregate minerale, în valoare de aproximativ 729.200 de lei, o staţie mobilă de sortare, precum şi o volă, în valoare de aproximativ 180.000 de euro. În continuare, trei persoane sunt cercetate în două dosare penale având ca obiect comiterea infracţiunilor de executarea de activităţi miniere fără permis sau licenţă şi evaziune fiscală, poliţiştii desfăşurând toate activităţile necesare asigurării probatoriului în această cauză. VEZI VIDEO mai jos! ↓

Publicat în Știrea zilei

În această dimineaţă, joi, 15 aprilie 2021, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Mureş, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, efectuează 218 percheziţii domiciliare, în Bucureşti şi în 28 de judeţe, la persoane bănuite de înşelăciune, evaziune fiscală, spălare a banilor, complicitate la spălare a banilor, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals.

Acţiunea se desfăşoară sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş şi are loc în Bucureşti (40), Mureş (23), Arad (2), Alba (3), Argeş (7), Bacău (1), Braşov (8), Buzău (8), Bistriţa-Năsăud (2), Călăraşi (2), Cluj (32), Constanţa (8), Dâmboviţa (4), Dolj (5), Hunedoara (3), Galaţi (1), Giurgiu (1), Iaşi (4), Ilfov (7), Maramureş (7), Mehedinţi (3), Olt (13), Prahova (6), Satu-Mare (4), Sălaj (3), Suceava (8), Timiş (6) Teleorman (1) şi Vâlcea (6).

Din cercetări a reieşit că o societate comercială din Bucureşti, având ca obiect principal de activitate „activităţi de luptă împotriva incendiilor şi de prevenire a acestora”, începând din 2019, ar fi avut acces la numeroase contracte cu instituţii publice şi private de interes naţional. În baza contractelor, ar fi avut obligaţia să presteze servicii de mentenanţă (verificare, încărcare, reparare) a echipamentelor de protecţie (extinctoare, hidranţi).

Aceste servicii s-ar fi realizat fără verificarea efectivă a bunei funcţionări, astfel s-ar fi înlocuit sigilii, etichete de conformitate şi de valabilitate. Gravitatea este dată de amploarea actelor materiale care vizau inclusiv spitale, şcoli, unităţi militare, penitenciare, sedii ale unor instituţii publice, staţii de alimentare cu carburant, companii de transport public, companii de transport aeriene, companii de producere a energiei termice, electrice şi nucleare, combinat chimic etc.

Beneficiarii s-ar fi aflat în eroare cu privire la funcţionalitatea şi calitatea echipamentelor de stingere a incendiilor, fapt pentru care ar fi achitat sume considerabile pentru aceste servicii. Totodată, pentru maximizarea profitului şi evitarea taxelor datorate bugetului consolidat al statului, societatea, prin administratorul său, nu ar fi înregistrat totalitatea veniturilor realizate. Gradul de periculozitate al faptelor comise este foarte ridicat prin crearea unei stări de pericol cu privire la viaţa, sănătatea, şi integritatea persoanelor, cât şi cu privire la patrimoniul acestora, informează Poliţia Română.

Publicat în Eveniment

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) şi-a fixat ca şi obiectiv important reducerea evaziunii fiscale şi a economiei subterane. În acest sens, Inspecţia Fiscală din cadrul AJFP Galaţi a efectuat controale la contribuabili persoane juridice şi fizice în luna ianuarie 2021, înregistrând următoarele rezultate:
- număr inspecţii fiscale (finalizate) - 33, din care 23 la contribuabili persoane juridice şi 10 la contribuabili persoane fizice;
- număr controale (controale inopinate şi controale încrucişate) - 14, din care 13 la contribuabili persoane juridice şi 1 la contribuabili persoane fizice;
- obligaţii suplimentare stabilite - 4,74 milioane lei, din care 2,08 milioane lei la contribuabili persoane juridice şi 2,6 milioane lei la contribuabili persoane fizice.

Din punct de vedere al ponderii impozitelor în totalul obligaţiilor suplimentare stabilite, sumele din categoria alte impozite deţin ponderea cea mai importantă, respectiv 36,97% (1,75milioane lei) urmate de impozitele pe venit /profit cu o pondere de 34.91 % (1,65 milioane lei).

Principalele acţiuni în care au fost implicate structurile de inspecţie fiscală în în luna ianuarie 2021:
- în virtutea rolului preventiv, organul de inspecţie fiscală a stabilit ca  urmare a acţiunilor de control efectuate la contribuabili persoane juridice două dispoziţii de măsuri în vederea depunerii declaraţiilor rectificative, a căror valoare estimată se ridică la 10.878 lei şi de asemenea contribuabilii verificaţi, au înscris în declaraţiile depuse ulterior obligaţii fiscale în cuantum total de 8.626 lei;
- controale inopinate pentru creşterea gradului de conformare voluntară la declarare şi plată a obligaţiilor fiscale de către contribuabili;
- inspecţii fiscale din proprie iniţiativă efectuate la contribuabili persoane juridice şi persoane fizice, care prezintă risc fiscal ridicat; pentru verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, a corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor de către contribuabili; verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impozitare şi a situaţiilor de fapt aferente; stabilirea diferenţelor de obligaţii fiscale principale în baza analizei de risc;
- inspecţii fiscale efectuate în vederea soluţionării în termen a deconturilor de TVA cu opţiune de rambursare primite pentru control anticipat şi ulterior.

Publicat în Eveniment

Tribunalul Galaţi a emis ieri un mandat de aducere pe numele unui administrator de firmă care refuză de mai bine de un an să se prezinte la procesul în care este judecat pentru evaziune fiscală. Nu se ştie deocamdată dacă Ionica Popa, administratorul în cauză, mai este măcar în ţară, în condiţiile în care instanţa nu a luat nicio măsură restrictivă împotriva sa. Procurorii au instituit anterior măsuri asiguratorii pe apartamentul Ionicăi Popa, după ce oamenii legii au constatat că înregistrase operaţiuni comerciale nereale  şi cheltuieli fictive în contabilitatea societăţii. Ionica Popa, administrator la SC Empeyar SRL Galaţi, se folosea de facturi fiscale, chitanţe de plată în numerar şi contracte de prestări servicii, pe care le întocmise în fals. Toate aceste operaţiuni au fost efectuate de gălăţeancă în numele unor societăţi comerciale, pe care le-a administrat în baza unor procuri speciale, în scopul diminuării bazei de impozitare şi deducerii nelegale a TVA-ului. Astfel, Ionica Popa a prejudiciat bugetul consolidat al statului cu 76.010 lei, reprezentând impozit pe profit, şi 97.345 de lei, reprezentând TVA. Acesta ar trebuie să răspundă acum pentru evaziune fiscală în formă continuată şi fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, dar rămâne de văzut dacă va mai fi găsită de poliţişti. Direcţia Generală a Finanţelor Publice Galaţi s-a constituit parte civilă în procesul penal şi cere acum 256.167 de lei, în contul impozitului pe profit neplătit şi al TVA-ului, dar şi majorări de întârziere, însă nu se ştie dacă prejudiciul va mai putea fi recuperat în totalitate.

 

Publicat în Comunitate

Se întâmplă rar ca procurorii anticorupţie să scape din mână vreun inculpat trimis în judecată, însă o astfel de situaţie s-a produs chiar ieri, după ce Curtea de Apel Galaţi a decis încetarea procesului penal faţă de un bărbat trimis în judecată pentru evaziune fiscală. Fapta ar fi fost comisă în perioada 01.07.2008-05.11.2008, iar protagonistul, Dan Ştefan Ciolcă, a fost obligat la plata unei amenzi administrative de 1.000 de lei, dar şi a cheltuielilor judiciare de 3.500 de lei. Dan Ştefan Ciolcă nu are totuşi prea multe motive de bucurie, în condiţiile în care DNA Galaţi l-a trimis în boxa acuzaţilor într-un al doilea dosar, tot pentru evaziune fiscală, însă de această dată pentru un prejudiciu substanţial, respectiv 9.983.184,50 lei (2.152.104,96 euro). Dan Ştefan Ciolcă (233 de acte materiale) este judecat alături de Ilie Silviu Marian (164 de acte materiale) şi Marius Mărgărit Bibic (69 de acte materiale), pentru evaziune fiscală în formă continuată.  „În perioada iulie 2009 – iunie 2010, inculpatul Ciolcă Dan-Ştefan în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a înregistrat în evidenţa contabilă un număr de 233 facturi fiscale, care nu exprimau operaţiuni comerciale reale, emise de către firmele administrate de ceilalţi 2 inculpaţi. Prin aceasta s-a urmărit sustragerea de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prin deducerea ilegală a TVA aferentă facturilor emise de societăţile comerciale respective (5.575.788,51 lei) şi a cheltuielilor privind costul mărfurilor achiziţionate fictiv (4.406.395,99 lei)”, au precizat în rechizitoriu procurorii anticorupţie. Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, administratorii de firmă amintiţi riscă peste cinci ani de închisoare.

 

Publicat în Comunitate

Un gălăţean a reuşit trista performanţă de a fi trimis în judecată la scurt timp după ce Tribunalul Galaţi îl condamnase pentru exact aceeaşi infracţiune, respectiv evaziune fiscală. Viorel Mircea Partenie a vândut marfă şi a prestat servicii către mai multe societăţi din ţară, fără a înregistra în contabilitate veniturile şi a le declara organelor fiscale, urmând să petreacă 11 ani în închisoare, după ce a prejudiciat bugetul de stat cu 284.844 de lei, reprezentând impozit pe profit, şi 340.647 de lei, reprezentând TVA. Bărbatul se află deja în Penitenciarul Brăila, fiind condamnat anterior tot pentru infracţiuni economice. Direcţia Generală a Finanţelor Publice Galaţi s-a constituit parte civilă cu 839.259 de lei, reprezentând impozit pe profit, TVA şi majorări de întârziere, dar instanţa a decis că Viorel Mircea Partenie este bun de plată aproape trei milioane de lei cu titlu de despăgubiri civile către statul român prin ANAF. 

 

Prejudiciu de peste două milioane de euro

 

Alţi trei administratori de firme riscă pedepse şi mai drastice într-un dosar de megaevaziune fiscală, valoarea prejudiciului fiind estimată la 9.983.184,50 lei (2.152.104,96 euro). Instanţa a demarat audierile de martori, precum şi administrarea celorlalte probe în procesul în care protagoniştii sunt Dan Ştefan Ciolcă (233 de acte materiale), Ilie Silviu Marian (164 de acte materiale) şi Marius Mărgărit Bibic (69 de acte materiale), care au ajuns în boxa acuzaţilor pentru evaziune fiscală în formă continuată. „În perioada iulie 2009 – iunie 2010, inculpatul Ciolcă Dan-Ştefan în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a înregistrat în evidenţa contabilă un număr de 233 facturi fiscale, care nu exprimau operaţiuni comerciale reale, emise de către firmele administrate de ceilalţi 2 inculpaţi. Prin aceasta s-a urmărit sustragerea de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prin deducerea ilegală a TVA aferentă facturilor emise de societăţile comerciale respective (5.575.788,51 lei) şi a cheltuielilor privind costul mărfurilor achiziţionate fictiv (4.406.395,99 lei)”, au precizat în rechizitoriu procurorii anticorupţie gălăţeni. 

Publicat în Comunitate

Tribunalul Galaţi a stabilit un nedorit record într-un dosar de evaziune fiscală, după ce a acordat nu mai puţin de patru termene de judecată ca să îi citeze pe cei puşi sub acuzare şi tot nu a reuşit să îndeplinească procedura. Protagoniştii sunt Emil Răzvan Iorga şi Nicoleta Iorga, administratori la o societate comercială, trimişi în judecată pentru evaziune fiscală, în forma ascunderii bunului ori a sursei impozabile sau taxabile, în forma evidenţierii, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, spălare a banilor, şi complicitate la infracţiunile amintite. Aceştia au pus în aplicare trei paşi relativ simpli, prin care au creat statului un prejudiciu uriaş. Conform procurorilor anticorupţie, în perioada 2006-2009, Emil Răzvan Iorga, ajutat de Nicoleta Iorga, dar şi prin intermediul unor persoane interpuse, a creat mai întâi un circuit fictiv de mărfuri între mai multe firme, prin evidenţierea în contabilitate a unor operaţiuni fictive, disimulând astfel provenienţa motorinei, cu scopul sustragerii de la plata accizei şi a taxei pe valoare adăugată.

 

Sechestru pe bunuri

 

Emil Răzvan Iorga ar fi ascuns apoi provenienţa combustibilului, format dintr-un amestec de uleiuri minerale neaccizate, diluanţi şi alte produse, prin aprovizionarea acestor produse în numele unor societăţi comerciale tampon, pe care le coordona personal, ca urmare a numirii în funcţia de administrator a unor persoane ce nu aveau reprezentarea integrală a activităţii desfăşurate. În final, Emil Răzvan Iorga s-ar fi implicat în întocmirea documentaţiei de provenienţă şi de livrare a motorinei comercializate, în transportul şi valorificarea acesteia, cu scopul sustragerii de la plata accizei şi a taxei pe valoare adăugată, prejudiciul total adus bugetului de stat fiind estimat la 8.680.609,50 lei (echivalentul a 2.325.749,46 euro). „În perioada 2008-2009, inculpatul Emil Răzvan Iorga, direct sau prin intermediul persoanelor interpuse, a transferat diferite sume de bani, cu titlu de „avans marfă” sau „contravaloare motorină”, pe care le-a retras ulterior sau le-a folosit pentru achiziţionare de valută, urmată de retragerea sumelor respective, cunoscând că acei bani provin din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. Suma reciclată prin operaţiunea de spălare a banilor a fost de 6.035.707 lei (echivalentul a 1.650.000 euro)”, susţin procurorii anticorupţie. DNA Galaţi a luat măsura sechestrului asigurător asupra mai multor bunuri mobile şi imobile aparţinând lui Emil Răzvan Iorga  şi Nicoleta Iorga.

Publicat în Comunitate

Situaţie hilară într-un proces de evaziune fiscală. Tribunalul Galaţi a constatat că nu are cine să-l apere pe un administrator de firmă, trimis în judecată pentru evaziune fiscală, după ce acesta din urmă, la rândul lui, nu a mai apărut la proces, aşa cum se întâmplase şi la termenul anterior de judecată. Ionica Popa, administratorul în cauză, cel mai probabil s-a evaporat, în condiţiile în care instanţa nu a luat nicio măsură restrictivă împotriva sa. Procurorii au instituit anterior măsuri asiguratorii pe apartamentul Ionicăi Popa, după ce oamenii legii au constatat că înregistrase operaţiuni comerciale nereale  şi cheltuieli fictive în contabilitatea societăţii. Ionica Popa, administrator la SC Empeyar SRL Galaţi, se folosea de facturi fiscale, chitanţe de plată în numerar şi contracte de prestări servicii, pe care le întocmise în fals. Toate aceste operaţiuni au fost efectuate de Ionica Popa în numele unor societăţi comerciale, pe care le-a administrat în baza unor procuri speciale, în scopul diminuării bazei de impozitare şi deducerii nelegale a TVA-ului. Astfel, gălăţeanca a prejudiciat bugetul consolidat al statului cu 76.010 lei, reprezentând impozit pe profit, şi 97.345 de lei, reprezentând TVA. Procurorii au trimis-o în boxa acuzaţilor pentru evaziune fiscală în formă continuată şi fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată. Direcţia Generală a Finanţelor Publice Galaţi s-a constituit parte civilă în procesul penal şi cere acum 256.167 de lei, în contul impozitului pe profit neplătit şi al TVA-ului, dar şi majorări de întârziere, dar nu se ştie dacă prejudiciul va mai putea fi recuperat în totalitate.

 

Publicat în Comunitate
Vineri, 23 Octombrie 2015 00:00

Import de cereale cu acte false

Tribunalul Galaţi a demarat ieri cercetarea judecătorească în cazul a trei gălăţeni cu „spirit de iniţiativă”, judecaţi în prezent pentru evaziune fiscală în formă continuată. Anchetatorii au descoperit că aceştia îşi făcuseră un obicei din a eluda statul când importau cereale din Republica Moldova. Primul pe listă este Aurelian Sorin Gârlescu, administrator la SC Lucrativ Trans SRL Galaţi, care va răspunde şi pentru instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals. Concret, bărbatul a determinat o altă persoană, Marius Iulian Mocanu, pusă şi ea sub acuzare în acest caz, să întocmească documente justificative (facturi fiscale, avize de însoţire a mărfii) în perioada 2011-2012, ce evidenţiau operaţiuni comerciale fictive (achiziţii fictive de bunuri şi servicii, plăţi fictive) cu mai mulţi parteneri comerciali. Înscrisurile respective au fost folosite în contabilitatea SC Lucrativ Trans SRL Galaţi, denaturând exerciţiul financiar al societăţii pe care o administra. Oamenii legii au descoperit că în intervalul de timp amintit anterior, Aurelian Sorin Gârlescu nu a înregistrat în contabilitate toate importurile realizate şi veniturile încasate, aferente livrării de cereale importate din Republica Moldova, pentru a sustrage de la plata obligaţiilor fiscale către stat, ce însumează 163.140 de lei.

Şi Mitică Marcu a ajuns în boxa acuzaţilor pentru evaziune fiscală, întrucât în noiembrie 2011, ca împuternicit al  SC Lucrativ Trans SRL Galaţi, a introdus cu bună ştiinţă în contabilitatea societăţii documente justificative, ce reflectau cheltuieli fictive, aferente unor tranzacţii comerciale cu SC Siandma Impex SRL Râmnicu Sărat. Mai mult decât atât, nu a înregistrat în contabilitatea societăţii toate importurile realizate şi veniturile obţinute din vânzarea produselor cerealiere (făină albă, tărâţe de grâu şi seminţe de floarea soarelui) importate din Republica Moldova, prejudiciul creat statului  apropiindu-se de 70.000 de lei. Ultimul care va răspunde penal în acest caz este Marius Iulian Mocanu, procurorii acuzându-l de o evaziune fiscală de peste 60.000 de lei. Parchetul de pe lângă Tribunalul Galaţi a pus sechestru pe bunurile mobile şi imobile ale lui Aurelian Sorin Gârlescu, în vederea recuperării prejudiciului.

Publicat în Comunitate
Pagina 1 din 2