Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Galaţi au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului Ionescu Neculai, la data faptei primar al comunei Homocea, judeţul Vrancea, pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut că, în perioada iunie – septembrie 2013, în contextul realizării unui proiect finanţat din fonduri nerambursabile „Renovare clădire publică Sediu secundar primărie”, inculpatul Ionescu Neculai, în calitatea menţionată mai sus, ar fi depus la Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (A.P.D.R.P.), mai multe documente false, incomplete şi inexacte (cerere de finanţare, proces verbal de recepţie, etc.). Aceste demersuri ar fi avut ca rezultat încheierea unui contract de finanţare pentru o valoare totală, eligibilă, de maxim 890.155 lei (echivalentul a maxim 199.999 euro), sumă de bani care nu a fost încasată de către beneficiar, întrucât contractul a fost reziliat de către A.P.D.R.P., ca urmare a constatării unor nereguli.

Publicat în Regional

Două femei din judeţele Galaţi şi Brăila au fost trimise în judecată de procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) - Serviciul Teritorial Galaţi pentru fraude cu fonduri europene.

În primul caz, procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Galaţi au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a unei inculpate, pentru săvârşirea infracţiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
În perioada 2015-2019, inculpata ar fi depus la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.), mai multe documente false şi inexacte (contracte de arendă) în scopul de a obţine în mod injust sume de bani în cadrul schemelor de plată unică, pentru suprafeţe de teren pe care nu le deţinea în realitate.
Prin aceste demersuri, inculpata ar fi obţinut pe nedrept fonduri nerambursabile în cuantum total de 120.534 lei, sumă cu care Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură s-a constituit parte civilă în cauză.
În cauză, s-a dispus luarea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra mai multor bunuri imobile ce aparţin inculpatei.
Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Galaţi cu propunere de a se menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

În cel de-al doilea caz, procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul teritorial Galaţi au dispus sesizarea instanţei de judecată, în baza dispoziţiilor art.483 Cod procedură penală, cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei a unei inculpate, la data faptelor preşedinte al unei asociaţii, sub aspectul săvârşirii a două infracţiuni de schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor europene.
În acordul de recunoaştere a vinovăţiei, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
În perioada 2016 - 2017, în contextul derulării a două contracte de finanţare nerambursabilă având ca obiect implementarea programelor „The First Step in Education, The First Step in Volunteering!” şi „No For Bulling&Drug, Yes for Life!”, inculpata, în calitate de preşedinte al unei asociaţii, ar fi schimbat fără respectarea dispoziţiilor legale destinaţia fondurilor primite în scopul amintit mai sus, în valoare totală de 15.500 euro.
Banii respectivi ar fi fost folosiţi de inculpată în scopul co-finanţării altor proiecte pe care asociaţia le avea în derulare sau pentru achitarea unor obligaţii pecuniare care excedau obiectului contractului (remuneraţii, impozite, plăti către diverşi furnizori de utilităţi necesare întreţinerii sediului organizaţie, etc.).
În prezenţa avocaţilor, inculpata a declarat expres că recunoaşte comiterea faptelor reţinute în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi este de acord cu felul şi cuantumul pedepsei aplicate, precum şi cu forma de executare a acesteia, respectiv:
- un an închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de doi ani şi interzicerea pe o perioadă de un an, de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, a drepturilor: de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat.
Dosarul de urmărire penală privindu-o pe inculpată împreună cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei au fost trimise la Tribunalul Brăila.

Publicat în Eveniment
Curtea de Apel Bacău a demarat cercetarea judecătorească în cazul lui Mihai Daniel Bociar şi Viorel Adrian Ferendino, pentru trafic de influenţă. Cei doi gălăţeni au ajuns în atenţia procurorilor DNA Galaţi după ce Compania Regională de Apă Bacău a organizat, în cursul anului 2012, o licitaţie pentru atribuirea contractului de lucrări „Reabilitarea Staţiei de tratare apă Cărăboaia”, în urma căreia a fost desemnată câştigătoare o asociere constituită din firma SC Erg Termrom SA şi o altă societate. Tribunalul Bacău i-a condamnat iniţial pe Mihai Daniel Bociar la patru ani de închisoare cu executare, iar pe Viorel Adrian Ferendino la trei ani de închisoare, dar cu suspendare sub supraveghere. Pe parcursul termenului de supraveghere, acesta din urmă a fost obligat să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 100 zile, în cadrul Primăriei municipiului Galaţi. În perioada decembrie 2012-ianuarie 2013, Mihai Daniel Bociar şi Viorel-Adrian Ferendino, în calitate de reprezentanţi ai societăţii amintite, au pretins şi primit de la administratorul celeilalte firme din asocierea câştigătoare a licitaţiei, care i-a denunţat, suma de 10.000 euro, pretinzând că au influenţă asupra unor persoane din cadrul Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor în vederea respingerii contestaţiei formulate de un competitor care a pierdut licitaţia. După soluţionarea favorabilă a contestaţiei la nivelul C.N.S.C., având în vedere că firma perdantă a formulat plângere la Curtea de Apel Bacău, Mihai Daniel Bociar şi Viorel-Adrian Ferendino au pretins şi primit de la acelaşi denunţător suma de 15.000 euro, pretinzând că au influenţă asupra magistraţilor din cadrul Curţii de Apel Bacău, în vederea respingerii plângerii.   ”Cotizau” la influenţarea deciziilor   În ambele situaţii cei doi l-au asigurat pe partenerul lor de asociere că vor contribui şi ei cu aceleaşi sume de bani la influenţarea deciziilor, în situaţiile amintite. În luna aprilie 2013, Mihai Daniel Bociar şi Viorel-Adrian Ferendino i-au spus denunţătorului că decidenţii din cadrul Companiei Regionale de Apă Bacău le-au pretins 7% din valoarea contractului de lucrări atribuit, în valoare de aproximativ 17.000.000 lei, pentru semnarea şi derularea contractului. Prin urmare, cei doi gălăţeni au solicitat şi primit de la denunţător o primă tranşă de 25.000 euro. Începând cu luna octombrie 2013, inculpaţii Bociar Mihai Daniel şi Ferendino Viorel-Adrian i-au cerut partenerului lor de asociere sume de bani pentru a fi remise decidenţilor din cadrul companiei de apă, în vederea începerii executării contractului. Tribunalul Bacău a hotărât şi să menţină sechestrul pe 225 acţiuni în valoare de 225. 000 lei ale SC Erg Termrom SAGalaţi, deţinută de Mihai Daniel Bociar, măsura fiind dispusă în cursul urmăririi penale printr-o ordonanţă a procurorului de caz din 3 februarie 2014. 
Publicat în Comunitate

Cosmin Focşa, administrator al unei societăţi comerciale, a fost trimis în judecată acum mai bine de un an de către procurorii anticorupţie gălăţeni pentru evaziune fiscală în formă continuată. În acest interval judecătorii nu au făcut aproape nimic în direcţia soluţionării procesului,  majoritatea termenelor de judecată fiind irosite pe lipsuri de procedură, lipsa dosarului de fond şi, mai nou, lipsa procurorului de şedinţă. În rechizitoriul întocmit de procurorii anticorupţie s-a reţinut că,  în perioada aprilie 2005 – septembrie 2007, Cosmin Focşa a dispus înregistrarea în evidenţa contabilă a firmei a unui număr de 138 facturi fiscale ce nu atestau o situaţie de fapt reală. „În urma verificărilor fiscale încrucişate s-a constatat că societăţile emitente ale facturilor erau firme fantomă iar, achiziţiile cerealelor evidenţiate ca vândute au fost făcute de la persoane fizice, în scopul deducerii taxei pe valoarea adăugată şi reducerii impozitului pe profit”, a constatat DNA Galaţi. Cosmin Focşa s-a sustras astfel de la plata unor obligaţii fiscale datorate bugetului consolidat al statului în valoare de 6.893.316,56 lei, din care 3.742.092,61 lei reprezintă taxa pe valoarea adăugată şi 3.151.224,95 lei impozit pe profit. Procurorii au instituit sechestru pe bunurile lui Cosmin Foşca.

 

Pe primele locuri în România la ţepuit statul

 

Pe acelaşi scenariu, administratorul unei firme gălăţene, Costel Didi Medeleanu, a fost condamnat recent de Curtea de Apel Galaţi la trei ani de închisoare cu executare după ce s-a descoperit că, în perioada martie – decembrie 2008, a înregistrat operaţiuni comerciale false în evidenţa contabilă a firmei pe care o conduce, dând o ţeapă bugetului de stat, ce se ridică potrivit procurorilor la 189.630 de lei. Judecătorii au stabilit însă ca administratorul să restituie 124.978 de lei la bugetul de stat, ce reprezintă taxele şi impozitele nevirate la stat, dar şi penalităţi şi majorări de întârziere. Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi au trimis în judecată aproape 600 de administratori de firme gălăţene în ultimii doi ani, iar în lucru sunt peste 2.500 de dosare de evaziune fiscală. Acest fapt ne plasează în momentul de faţă pe unul dintre primele locuri în România la evaziune fiscală.

Publicat în Comunitate